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一、新加坡新規(guī)速遞

1.新加坡國會：《企業(yè)服務(wù)供應(yīng)商法案》

2024年7月2日，新加坡國會通過《企業(yè)服務(wù)供應(yīng)商法案》（以下簡稱“法案”），法案要求所有在新加坡提供企業(yè)服務(wù)的公司均需要向新加坡會計與企業(yè)管制局（ACRA）提交注冊登記申請，成為企業(yè)服務(wù)商，即或該公司僅服務(wù)海外客戶。提供企業(yè)服務(wù)的公司在為企業(yè)安排掛名董事人選時，需要確保掛名董事適合此職位，否則將面臨10萬新幣的罰款。

2.新加坡國會：《公司和有限責(zé)任合伙人（雜項修訂）法案》

2024年7月2日，新加坡國會通過《公司與有限責(zé)任合伙人（雜項修訂）法案》（以下簡稱“雜項法案”），雜項法案規(guī)定（1）未維護(hù)登記冊、沒有更新或未更正錯誤信息者，面對的最高罰款將從5000新幣，提高到2萬5000新幣（2）公司提供的登記冊如果虛假或具誤導(dǎo)性，將被定罪，最高可處以2萬5000新幣的罰款。

上述法案的制定目的是為了通過加強對企業(yè)服務(wù)的監(jiān)管及提高公司的透明度，更好打擊洗錢活動。

【來源：Newpoint金牌服務(wù)】

3.新加坡內(nèi)政部、財政部、金融管理局：《國家資產(chǎn)追回策略》

2024年6月26日，新加坡內(nèi)政部、財政部、金融管理局聯(lián)合發(fā)布《國家資產(chǎn)追回策略》（以下簡稱“報告”），報告的主要目的是打擊洗錢犯罪，圍繞追討、充公、歸還非法所得等內(nèi)容展開。首先通過技術(shù)手段和數(shù)據(jù)分析及時發(fā)現(xiàn)可疑犯罪，其次通過及時扣押，防止非法資金繼續(xù)流通，然后最大限度的追回非法資產(chǎn)，對于嚴(yán)重貶值或維護(hù)成本較高的扣押資產(chǎn)，可以及時出售。最后通過嚴(yán)厲的法律措施和監(jiān)管手段懲罰犯罪分子，維護(hù)新加坡可信賴金融中心的聲譽。

【來源：上海上永泰咨詢策劃有限公司】

4.新加坡國會：《會計與企業(yè)管制局（注冊處和監(jiān)管提升）法案》

2024年7月2日，新加坡過會通過《會計與企業(yè)管制局（注冊與監(jiān)管強化）法案》（以下簡稱“法案”），該法案要求企業(yè)和個人在向新加坡會計與企業(yè)管制局（ACRA）提交注冊登記申請時，不僅僅需要提供住址，也需要提供聯(lián)系地址，對外公布時會公布聯(lián)系地址，以更好的保護(hù)注冊人的個人信息。

【來源：獅城劉姐】

二、新加坡行業(yè)動態(tài)

1.新加坡金融管理局推出“洗黑錢和恐怖主義融資資料共享平臺”

2024年4月1日起，新加坡金融管理局推出“洗黑錢和恐怖主義融資資料共享平臺”（以下簡稱“平臺”），該平臺主要是為了促進(jìn)金融機構(gòu)之間自主的信息分享，平臺在打擊違法犯罪活動的同時，對金融機構(gòu)信息共享也作出了嚴(yán)格的規(guī)范和要求。具體如下：

【來源：上海上永泰咨詢策劃有限公司】

2.新幣兌人民幣突破5.4

2024年7月21日，通過“新浪財經(jīng)-外匯”查詢到的實時購匯價格為1新元兌5.4以上人民幣。

3.中國駐新加坡大使曹忠明會見新加坡副總理兼貿(mào)工部長顏金勇

2024年7月15日，中國駐新加坡大使曹忠明會見了新加坡副總理兼貿(mào)工部長顏金勇。曹忠明大使期待今年中新雙邊合作機制會議取得新突破，歡迎新方企業(yè)繼續(xù)擴大在中國的投資，顏金勇副總理表示2024年是新中雙邊合作聯(lián)委會20周年里程碑，新方將繼續(xù)深化對華合作，支持新加坡企業(yè)赴華開拓新商機。

【來源：中國駐新加坡大使館】

4.《財富》東南亞500強榜單，84家新加坡企業(yè)入圍

《財富》雜志最近發(fā)布東南亞500強榜單，其中營收20強排名中，有9家是新加坡企業(yè)，其中5家名列10強，貿(mào)易巨頭托克集團(tuán)位居榜首，星展集團(tuán)位居銀行行業(yè)營收與盈利榜首。

【來源：《財富》、企航新加坡】

5.新加坡強化家族辦公室審查力度

新加坡金融管理局（MAS）近期針對家族辦公室推出監(jiān)管新舉措，旨在增強金融透明度，防范洗錢與恐怖融資活動。改革涵蓋三大要點：（1）信息披露趨嚴(yán)：要提供最終受益人和專業(yè)人士在內(nèi)的更多信息（2）牌照由注冊制改為許可審批制：2.5億美金以下對沖基金由注冊制轉(zhuǎn)為審批制，監(jiān)管報告頻率、報告數(shù)據(jù)廣度和詳細(xì)程度將提高（3）清理不活躍公司：連續(xù)三年未按照要求向新加坡會計與企業(yè)管制局提交年度報告的公司將被關(guān)閉。

【來源：與眾家族辦公室】

三、新加坡財富案例

1.新加坡六家SFO基金卷入重大洗錢案

新加坡近期發(fā)生一起巨額洗錢案，涉案金額達(dá)30億新元，六家新加坡單一家族辦公室（SFO）基金與案中定罪者或其配偶有關(guān)聯(lián)。涉案資金來源于在線賭博，資金至少與16家新加坡金融機構(gòu)有關(guān)，花旗銀行、星展銀行也受到了牽連，目前上述六家基金的稅收優(yōu)惠已經(jīng)被取消。

【來源：反洗錢工作在界首】

2.新加坡淡馬錫投資公司成為主權(quán)財富基金榜首

1974年，淡馬錫于新加坡成立，在“全球主權(quán)財富基金數(shù)據(jù)平臺”主導(dǎo)的2024年度排名中，淡馬錫在治理、可持續(xù)性、韌性三個方面位居主權(quán)財富基金榜首，其他四家分別是：不列顛哥倫比亞投資管理公司、魁北克儲蓄投資公司、愛爾蘭戰(zhàn)略投資基金、新西蘭退休金基金。

3.中國連鎖酒館網(wǎng)絡(luò)海倫司在新交所主辦二次上市

海倫司2009年在北京五道口創(chuàng)立第一家酒館，2021年9月，海倫司以“港股小酒館第一股”的身份在港交所掛牌上市，截止2024年6月，海倫司在新加坡已經(jīng)有三家門店，2024年7月，海倫司在新交所主辦二次上市，此次上市海倫司的主要目的不是融資，而是提升在新加坡市場的知名度，為開拓東南亞業(yè)務(wù)做準(zhǔn)備。

【來源：新交所SGX】

4.新加坡30億新幣洗錢案最新進(jìn)展

背景：2013年，祖籍中國福建的蘇建峰【國籍：瓦努阿圖】被一名臺灣人帶入非法網(wǎng)絡(luò)賭博行業(yè)，其先后在馬來西亞吉隆坡、菲律賓馬尼拉和新加坡工作，最后定居新加坡，其洗錢金額高達(dá)30萬新元，主要是將東南亞賭博中心中國賭客的非法收入轉(zhuǎn)化成新加坡豪華街區(qū)的奢侈品和房產(chǎn)。

2021年起，新加坡警察局一直收到關(guān)于洗錢和偽造文件掩飾新加坡銀行賬戶資金來源的情報，經(jīng)警方調(diào)查屬實后，2023年8月15日在全島范圍內(nèi)展開突擊行動，成功抓獲了包括蘇建鋒在內(nèi)的10名嫌疑人。蘇建鋒被判刑17個月，其他九名被告被判13到16個月不等，并被驅(qū)逐至不同國家。目前蘇炳海等17名涉案人員在逃，張瑞金被新加坡、柬埔寨驅(qū)逐，王德海被遣返英國，蘇寶林、蘇海金、陳慶元、林寶英被遣返柬埔寨，王樹明被遣返日本。

【來源：小坡島】