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合規(guī)管理體系建設(shè)

1、概述

當前全球愈來愈嚴酷的經(jīng)營環(huán)境下運營，“合規(guī)管理”成為企業(yè)在走向國際市場能否成功的重要標志。所謂合規(guī)管理，就是要使企業(yè)的經(jīng)營活動合乎國家的法律、法規(guī)、政策，避免在經(jīng)營活動中出現(xiàn)違反上述規(guī)定的事情。對于那些將部分或主要經(jīng)營活動置于國際市場的企業(yè)來說，合規(guī)還意味著其經(jīng)營活動必須合乎經(jīng)營活動所在地法律，遵守、尊重當?shù)氐牧?xí)俗和習(xí)慣；更重要的是在國外法律與中國法律相沖突時，確定不違反雙方法律的準據(jù)規(guī)則，在完全合規(guī)的情況下開展經(jīng)營活動。

2、依據(jù)

ISO 37301: 2021《合規(guī)管理體系要求及使用指南》

《中央企業(yè)合規(guī)管理指引(試行)》

《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理指引》

3、方式

（1）艾賽爾咨詢?nèi)藛T及時了解國內(nèi)外關(guān)于相關(guān)法律、法規(guī)，并針對客戶的行業(yè)特點進行相關(guān)研究解讀；

（2）編制所需資料清單，獲得并研究企業(yè)已經(jīng)在實施的組織架構(gòu)、管理制度等內(nèi)部資料；

（3）通過問卷調(diào)研、人員訪談、資料抽查、項目小組會議等手段全面了解合規(guī)管理現(xiàn)狀；

（4）以外部監(jiān)管法規(guī)為標準，以《合規(guī)管理體系要求及使用指南》為依據(jù)，全面分析企業(yè)合規(guī)管理中存在的風(fēng)險和不足；

（5）根據(jù)合規(guī)管理缺失和不足，搭建符合企業(yè)實際情況的合規(guī)管理框架，創(chuàng)建適應(yīng)組織特征的合規(guī)管理組織架構(gòu)、進行合規(guī)風(fēng)險的識別和評估、構(gòu)建合規(guī)管理體系、塑造合規(guī)管理文化并持之以恒的執(zhí)行合規(guī)管理體系。

4、成果

《合規(guī)管理評估報告》

《合規(guī)管理管理手冊》

《合規(guī)管理制度匯編》

5、價值

（1）幫助企業(yè)建立規(guī)范的治理及管理架構(gòu)；

（2）規(guī)范內(nèi)部管理，降低管理成本，防范經(jīng)營風(fēng)險，提升管理效率。

6、適合企業(yè)：大型企業(yè)、央企及走向海外的民營企業(yè)。

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