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美國經(jīng)濟(jì)制裁是由《國際經(jīng)濟(jì)緊急權(quán)利法》（IEEPA）及《國家應(yīng)急法》（National Emergencies Act）等法律授權(quán)美國總統(tǒng)以行政命令的形式發(fā)布的經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易限制，由美國財(cái)政部下屬外國資產(chǎn)管理辦公室（“OFAC”）和美國國務(wù)院等政府機(jī)構(gòu)來具體實(shí)施。制裁法規(guī)與行政命令具有廣泛的域外（包括法域和地域）管轄權(quán)，除當(dāng)然適用于美國主體外，外國企業(yè)在特定情況下也將受到管轄。

具體制裁項(xiàng)目

現(xiàn)階段，美國采取的制裁項(xiàng)目共35個(gè)，其中24個(gè)針對(duì)特定的國家或地區(qū)：

1. 與巴爾干半島有關(guān)的制裁

2. 對(duì)白俄羅斯的制裁

3. 對(duì)布隆迪的制裁

4. 對(duì)中非共和國制裁

5. 對(duì)中國軍工企業(yè)制裁

6. 對(duì)古巴的制裁

7. 與剛果民主共和國的相關(guān)制裁

8. 與香港相關(guān)的制裁

9. 對(duì)伊朗的制裁

10. 與伊拉克有關(guān)的制裁

11.與黎巴嫩有關(guān)的制裁

12.對(duì)利比亞的制裁

13.與馬里有關(guān)的制裁

14. 與尼加拉瓜有關(guān)的制裁

15. 對(duì)朝鮮的制裁

16. 對(duì)索馬里的制裁

17. 對(duì)蘇丹和達(dá)富爾的制裁

18. 與南蘇丹有關(guān)的制裁

19. 對(duì)敘利亞的制裁

20. 與敘利亞有關(guān)的制裁

21. 與烏克蘭/俄羅斯相關(guān)制裁

22. 與委內(nèi)瑞拉相關(guān)的制裁

23. 與也門相關(guān)的制裁

24. 對(duì)津巴布韋的制裁

其余11個(gè)則是基于具體政策：

1. 對(duì)與國際刑事法院判決有關(guān)個(gè)人財(cái)產(chǎn)的制裁

2. 2017年“通過制裁反擊美國對(duì)手法案”（CAATSA）

3. 打擊麻醉品販運(yùn)的制裁

4. 反恐制裁

5. 與網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的制裁

6. 針對(duì)外國干涉美國選舉的制裁

7. 全球馬格尼茨基制裁

8. 馬格尼茨基制裁

9. 武器不擴(kuò)散制裁

10. 毛坯鉆石貿(mào)易管制

11. 打擊跨國犯罪組織

SDN清單與50%規(guī)則

美國政府基于不同的制裁項(xiàng)目可以將外國主體列入“特別指定國民和被封鎖者清單”（The Specially Designated Nationals And Blocked Persons List）即SDN清單，前述被制裁的外國主體包括外國個(gè)人、公司、船只或飛機(jī)。一旦被列入SDN清單，被制裁方將面臨（1）在美國境內(nèi)或受美國管轄或控制的財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)；（2）被切斷與以美元計(jì)價(jià)的金融體系的聯(lián)系；（3）涉及美國因素（如美國人或物項(xiàng)）的大多數(shù)交易被禁止。

特定制裁項(xiàng)目還禁止外國主體與SDN開展某些形式的交易，即使該等交易不涉及美國因素。違反SDN制裁規(guī)定的外國主體也同樣面臨被制裁的風(fēng)險(xiǎn)。截至目前，SDN清單已經(jīng)列示了超過一萬多個(gè)主體，且保持著每年近千級(jí)增長的趨勢(shì)。

根據(jù)OFAC的《海外制裁指導(dǎo)意見》，針對(duì)SDN的下級(jí)公司適用“50%規(guī)則”，即一家被列入SDN清單的主體，其直接或間接持有50%及以上股份或權(quán)益（如投票權(quán)）的下級(jí)公司被等同視為SDN，將受到同等程度的海外制裁。另外，上述“50%規(guī)則”還適用于由多家SDN主體直接或間接合計(jì)持有50%及以上股份或權(quán)益的下級(jí)公司，即該種情形下，該下級(jí)公司也將等同視為SDN。在OFAC制裁中存在著個(gè)別公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)含有交叉持股、多層級(jí)持股等復(fù)雜情況，因此“50%規(guī)則”的判定在實(shí)踐中存在著一定的難度。

執(zhí)法實(shí)踐與規(guī)則解讀

2016年2月，OFAC首次在執(zhí)法中適用 “50%規(guī)則”，與巴克萊銀行（Barclays Bank）達(dá)成2,485,890美元的和解協(xié)議。巴克萊銀行紐約分行在2008年7月至9月期間為津巴布韋的三家公司提供服務(wù)，經(jīng)查實(shí)該三家公司均為SDN公司——津巴布韋工業(yè)發(fā)展公司（IDCZ）直接或間接合計(jì)持有50%以上股份或權(quán)益的子公司。

OFAC基于本次執(zhí)法對(duì)適用“50%規(guī)則”的三個(gè)條件做出了進(jìn)一步解釋：

1. SDN持股50%以上的實(shí)體與違規(guī)企業(yè)有直接客戶關(guān)系；

2. SDN持股的股權(quán)關(guān)系公開可查；

3. 違規(guī)企業(yè)未能就SDN持股的事實(shí)采取合規(guī)措施。

綜上可以看出，OFAC還是十分謹(jǐn)慎的適用“50%規(guī)則”的，并且對(duì)企業(yè)，特別是金融機(jī)構(gòu)，提出了基本的合規(guī)要求，即對(duì)自己的直接客戶進(jìn)行一般的盡職調(diào)查（公開渠道的股權(quán)調(diào)查），同時(shí)需對(duì)負(fù)面調(diào)查結(jié)果做出一定的合規(guī)行為。

值得澄清的是，OFAC明確說明“50%規(guī)則”只涉及所有權(quán)而非控制權(quán)（實(shí)際控制所需持股比例可能大大低于50%），因此，被SDN實(shí)際控制的企業(yè)并不當(dāng)然被等同視為SDN。但這不等于OFAC放松了對(duì)“50%規(guī)則”以下的限制，當(dāng)SDN作為非SDN的股東持股比例低于50%的，或二者沒有股權(quán)關(guān)系但SDN卻實(shí)際控制非SDN的，OFAC則可以依據(jù)現(xiàn)有的制裁標(biāo)準(zhǔn)將該非SDN列入SDN清單。因此，OFAC強(qiáng)調(diào)，企業(yè)在交易前應(yīng)針對(duì)交易相對(duì)方的股東或?qū)嶋H控制人進(jìn)行盡職調(diào)查，若涉及SDN的，需特別謹(jǐn)慎，因?yàn)樵摲荢DN交易相對(duì)方可能成為OFAC未來制裁的對(duì)象，而對(duì)交易造成極大的負(fù)面影響。同時(shí)，交易時(shí)還應(yīng)確保非SDN交易相對(duì)方不是SDN為惡意規(guī)避美國制裁而設(shè)立的代理而間接與SDN進(jìn)行交易。

從本質(zhì)上來看，SDN的“50%規(guī)則”創(chuàng)建了一個(gè)隱藏的SDN影子清單。但OFAC以“50%規(guī)則”為執(zhí)法依據(jù)所做出的制裁并不多見，而且在OFAC公布對(duì)巴克萊銀行的制裁處罰決定時(shí)明確將以適用“50%規(guī)則”判定其違規(guī)的情節(jié)作為減輕處罰力度的因素之一，因?yàn)榻灰紫鄬?duì)方并未出現(xiàn)在SDN清單中。這一舉動(dòng)也隱晦的承認(rèn)了識(shí)別并規(guī)避這個(gè)影子清單存在著相當(dāng)?shù)碾y度。

50%規(guī)則下的制裁解除

若50%規(guī)則下視同SDN主體已經(jīng)因此而受到了相應(yīng)的制裁，如美國境內(nèi)資產(chǎn)被凍結(jié)等，那么該主體可以通過什么樣的方式進(jìn)行救濟(jì)呢？根據(jù)OFAC50%規(guī)則的定義進(jìn)行反推：若受一個(gè)或多個(gè)SDN持有的股權(quán)比例低于50%的，則該下級(jí)公司將不再被視為SDN，不再受到SDN的相關(guān)制裁。對(duì)此，OFAC對(duì)降低股權(quán)比例的合法途徑做了進(jìn)一步解釋：

（1）持有該類SDN主體股權(quán)的一個(gè)或多個(gè)SDN主體被從清單中移除；

（2）該一個(gè)或多個(gè)SDN主體將其持有上述類SDN主體的部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

特別需要注意的是，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為必須事前向OFAC申請(qǐng)核準(zhǔn)，OFAC不承認(rèn)任何未經(jīng)其許可的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，只有獲得其官方許可的股權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致SDN持有主體的股比低于50%的，才適用上述規(guī)則。

實(shí)踐中，企業(yè)在進(jìn)行交易前，除了對(duì)比已有的SDN清單外，還需基于“50%規(guī)則”明確相對(duì)方的所有權(quán)或?qū)嶋H控制權(quán)情況。另外，值得借鑒的是密切關(guān)注該等交易是否存在同行企業(yè)已經(jīng)依據(jù)相關(guān)制裁信息采取了一定的合規(guī)措施，如退出交易等，這在金融領(lǐng)域中較為常見。除此之外，若企業(yè)在交易進(jìn)行中觸發(fā)了50%規(guī)則，則仍可通過向OFAC 申請(qǐng)股轉(zhuǎn)許可的方式來降低持股比例至50%以下，來解決因此而受到的相關(guān)制裁。但實(shí)踐中OFAC也將對(duì)上述轉(zhuǎn)讓是否存在解封欺詐的嫌疑進(jìn)行重點(diǎn)排查。