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“全球反洗錢監(jiān)管資訊月刊”旨在通過定期收集整理公開信息為大家提供及時的政策訊息，了解全球反洗錢監(jiān)管信息。

法規(guī)

2022年4月18日

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關于加強打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪工作的意見》

監(jiān)管機構(gòu)：國務院(SC)

國務院辦公廳印發(fā)了《關于加強打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪工作的意見》，對加強打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪工作作出安排部署?！兑庖姟芬螅訌娦袠I(yè)監(jiān)管源頭治理。建立健全行業(yè)安全評估和準入制度；加強金融行業(yè)監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)、管控新型洗錢通道；加強電信行業(yè)監(jiān)管，嚴格落實電話用戶實名制；加強互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)監(jiān)管；完善責任追究制度，建立健全行業(yè)主管部門、企業(yè)、用戶三級責任制；建立健全信用懲戒制度，將電信網(wǎng)絡詐騙及關聯(lián)違法犯罪人員納入嚴重失信主體名單。

2022年4月13日

中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會、中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布《關于防范NFT相關金融風險的倡議》

監(jiān)管機構(gòu)：中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會 中國銀行業(yè)協(xié)會 中國證券業(yè)協(xié)會(NIFA, CBAM, SAC)

中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會、中國證券業(yè)協(xié)會聯(lián)合呼吁會員單位共同發(fā)起倡議，堅決遏制NFT（Non-Fungible Token，非同質(zhì)化通證）金融化證券化傾向，從嚴防范非法金融活動風險，自覺遵守六項行為規(guī)范。六項行為規(guī)范包括：

• 一是不在NFT底層商品中包含證券、保險、信貸、貴金屬等金融資產(chǎn)，變相發(fā)行交易金融產(chǎn)品。

• 二是不通過分割所有權或者批量創(chuàng)設等方式削弱NFT非同質(zhì)化特征，變相開展代幣發(fā)行融資（ICO）。

• 三是不為NFT交易提供集中交易、持續(xù)掛牌交易、標準化合約交易等服務，變相違規(guī)設立交易場所。

• 四是不以比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣作為NFT發(fā)行交易的計價和結(jié)算工具。

• 五是對發(fā)行、售賣、購買主體進行實名認證，妥善保存客戶身份資料和發(fā)行交易記錄，積極配合反洗錢工作。

• 六是不直接或間接投資NFT，不為投資NFT提供融資支持。

2022年4月7日

美國聯(lián)邦存款保險公司就加密貨幣風險發(fā)出通知

監(jiān)管機構(gòu)：美國聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)

美國聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)發(fā)布通知以解決受FDIC監(jiān)管的機構(gòu)參與加密貨幣相關活動的問題。FDIC擔心，目前加密資產(chǎn)及其相關活動正迅速演變，鑒于對這些新活動的經(jīng)驗有限，該領域的風險尚未得到充分分析。在安全性和穩(wěn)健性方面，F(xiàn)DIC表示，加密資產(chǎn)及其相關活動存在基本的所有權問題，包括所有權是否可能得到明確的驗證和確認。此外，加密資產(chǎn)還可能帶來對反洗錢和反恐怖融資的重要影響。FDIC提出，從事或打算從事任何加密相關活動的機構(gòu)應當告知FDIC，并提供FDIC要求的任何信息。

2022年4月5日

新加坡通過2022年金融服務和市場法案

監(jiān)管機構(gòu)：新加坡議會(PAPL)

新加坡議會通過了《2022年金融服務和市場法案》，以提高監(jiān)管機構(gòu)在應對金融行業(yè)風險方面的有效性。最值得注意的是，新法案引入了一個虛擬資產(chǎn)服務提供商許可制度以符合增強的FATF合規(guī)標準。在新加坡境外提供任何類型數(shù)字代幣服務的新加坡居民將受到新法案下的許可和持續(xù)要求的約束，同時將接受洗錢和恐怖融資風險的監(jiān)管。

報告

2022年4月19日

反洗錢金融行動特別工作組發(fā)布反洗錢金融行動特別工作組標準有效性與合規(guī)性情況報告

監(jiān)管機構(gòu)：反洗錢金融行動特別工作組(FATF)

反洗錢金融行動特別工作組(FATF)發(fā)布一份里程碑式的報告，全面概述了全球應對洗錢、恐怖融資和擴散融資的工作情況。本報告的數(shù)據(jù)基于2013年以來FATF和各區(qū)域性反洗錢組織的互評估報告，這些互評估報告評估了各國應對上述犯罪的框架優(yōu)缺點。報告發(fā)現(xiàn)，各國通過制定和頒布全面的法律法規(guī)來更好地應對洗錢、恐怖融資和擴散融資，在改進技術合規(guī)性方面取得了巨大進展。這為各國當局“追蹤助長犯罪和恐怖主義的資金”奠定了堅實的立法基礎。在法律法規(guī)方面，76%的國家已經(jīng)圓滿地實施了《FATF四十項建議》，而在2012年這一數(shù)字僅為36%，這是技術合規(guī)性方面的重大改進，表明了FATF互評估和后續(xù)進程的積極影響。不過，報告也強調(diào)，許多國家在根據(jù)所面臨的風險采取有效行動方面仍然面臨著重大挑戰(zhàn)。這包括在調(diào)查和起訴備受關注的跨境案件以及防止匿名空殼公司和信托被用于非法目的方面的困難。第五輪評估的一些修改將包括：

• 大幅縮短互評估周期，使各國更頻繁地接受評估；

• 更加重視主要風險和背景，以確保各國關注風險最高的領域；

• 后續(xù)評估進程將以結(jié)果為導向，側(cè)重于采取具體行動應對洗錢、恐怖融資和大規(guī)模殺傷性武器擴散融資。

2022年3月25日

國際貨幣基金組織發(fā)布有關加密貨幣、腐敗以及資本控制的跨國關聯(lián)分析報告

監(jiān)管機構(gòu)：國際貨幣基金組織(IMF)

國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布有關加密貨幣、腐敗以及資本控制的跨國關聯(lián)分析報告。報告指出，加密資產(chǎn)的使用在腐敗與資本管制的國家更受歡迎，這一結(jié)果支撐和補充了對該行業(yè)加強監(jiān)管的理由。IMF解釋稱，這份報告表明各國希望加密貨幣交易所等中介機構(gòu)遵守“了解客戶”程序，該程序是一種旨在防止欺詐、洗錢和恐怖融資的身份驗證標準。美國等國家已經(jīng)制定了此類控制措施。報告發(fā)現(xiàn)加密資產(chǎn)可能被用來轉(zhuǎn)移腐敗收益或規(guī)避資本管制。

2022年3月28日

美國財政部發(fā)布2022-2026財年戰(zhàn)略計劃

監(jiān)管機構(gòu)：美國財政部(US Treasury)

美國財政部發(fā)布2022-2026財年戰(zhàn)略計劃，旨在通過創(chuàng)造能夠在國內(nèi)外實現(xiàn)公平和可持續(xù)經(jīng)濟增長的條件、打擊對金融體系的威脅并保護其完整性以及有效管理美國政府的財政和資源來維持強勁的經(jīng)濟。戰(zhàn)略計劃提出：

• 動員并支持盟友和合作伙伴采取措施以打擊非法金融活動威脅，解決其金融體系、反洗錢和反恐怖融資以及制裁制度中的漏洞。

• 針對所涉及的交易，持續(xù)建立健全制度體系，以確保外國投資委員會能夠應對國家安全風險；以及監(jiān)督和執(zhí)行外國投資委員會的國家安全協(xié)議。

• 動員并支持外國盟友和合作伙伴建立或加強投資篩查制度。

• 強化并調(diào)整反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管框架，以收集受益所有權信息，全面覆蓋房地產(chǎn)交易，以及應對新興的挑戰(zhàn)和不斷變化的監(jiān)管要求。

• 動員國內(nèi)和國際合作伙伴制定并實施金融透明度標準、加強反腐敗工作、并擴大金融渠道和普惠金融。

• 發(fā)布反洗錢和反恐怖融資優(yōu)先事項、風險評估以及國家打擊非法金融活動戰(zhàn)略，以應對優(yōu)先威脅。

• 發(fā)布國家反洗錢和反恐怖融資優(yōu)先事項，以便為風險為本監(jiān)管提供信息。

• 支持采用數(shù)字識別技術以加強金融機構(gòu)履行客戶盡職調(diào)查義務、識別與核實客戶身份的能力，從而阻止犯罪分子利用美國金融機構(gòu)，遏制政府計劃中的欺詐行為，并降低美國金融機構(gòu)的合規(guī)成本。

2022年4月11日

澳大利亞交易報告分析中心發(fā)布針對酒吧和俱樂部的新指引

監(jiān)管機構(gòu)：澳大利亞交易報告分析中心(AUSTRAC)

澳大利亞交易報告分析中心(AUSTRAC)發(fā)布針對酒吧和俱樂部的指引，以幫助他們緩釋和管理洗錢和恐怖融資風險。隨著新冠肺炎疫情放款的放松、邊境的重新開放以及客戶數(shù)量的逐漸增加，有組織犯罪分子正在瞄準酒吧和俱樂部。由于這些地方大量存在的電子賭博機具有現(xiàn)金密集型性質(zhì)，犯罪分子試圖利用酒吧和俱樂部行業(yè)的匿名性和便利性來清洗他們的犯罪所得。該指引包括對酒吧和俱樂部的詳細指引，包括：

• 洗錢和恐怖融資及其影響的概述；

• 有關其反洗錢和反恐怖融資責任的信息以及如何遵守的實用指引；

• 特定行業(yè)的案例研究。

2022年4月11日

澳大利亞交易報告分析中心發(fā)布有關選擇反洗錢和反恐怖融資顧問的新指引

監(jiān)管機構(gòu)：澳大利亞交易報告分析中心(AUSTRAC)

澳大利亞交易報告分析中心(AUSTRAC)更新了關于選擇反洗錢和反恐怖融資(AML/CTF)顧問的最新指引，以幫助企業(yè)選擇具有適當資格和經(jīng)驗的顧問，為企業(yè)提供相應產(chǎn)品和服務。該指引列出了在聘請顧問服務之前應考慮和解決的一些因素。通過培養(yǎng)合規(guī)文化并實施強有力的AML/CTF保障措施，企業(yè)可以保護自己并確保澳大利亞的金融體系免受犯罪分子和恐怖分子的利用。

2022年4月21日

澳大利亞交易報告分析中心發(fā)布了兩份新金融犯罪指南

監(jiān)管機構(gòu)：澳大利亞交易報告分析中心(AUSTRAC)

澳大利亞交易報告分析中心(AUSTRAC)發(fā)布了兩份新金融犯罪指南，旨在幫助企業(yè)阻止被勒索軟件攻擊而付款，打擊濫用數(shù)字貨幣的犯罪行為?！稒z測和阻止勒索軟件犯罪指南》提供了幫助企業(yè)識別和報告支付是否被勒索軟件入侵有關的信息和關鍵指標?！斗乐篂E用數(shù)字貨幣的犯罪指南》提供了一些指標，以幫助包括數(shù)字貨幣交換提供商在內(nèi)的企業(yè)，識別和報告通過數(shù)字貨幣進行的犯罪活動。

新聞

2022年4月27日

最高檢印發(fā)《2022年檢察機關常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭工作要點》

監(jiān)管機構(gòu)：最高人民檢察院(SPP)

最高人民檢察院印發(fā)《2022年檢察機關常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭工作要點》，對今年檢察機關常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭工作作出部署。涉黑惡犯罪案件財產(chǎn)認定和處置始終是案件辦理中的難點，最高人民檢察院在2022年將積極參與《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024）》，嚴懲涉黑洗錢違法犯罪行為，參與構(gòu)建完善洗錢風險防控體系。

2022年4月14日

公安部：大量利用跑分平臺加數(shù)字貨幣洗錢

監(jiān)管機構(gòu)：國新辦(SCIO)

4月14日，國新辦召開新聞發(fā)布會。公安部刑事偵查局局長劉忠義介紹，當前，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪已成為全球性的打擊治理難題。電信網(wǎng)絡詐騙攻防對抗在不斷加劇升級，開始大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。從資金通道看，傳統(tǒng)的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數(shù)字貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達幣）危害最為嚴重。

2022年4月21日

反洗錢金融行動特別工作組部長承諾采取果斷行動打擊洗錢、恐怖融資和擴散融資

監(jiān)管機構(gòu)：反洗錢金融行動特別工作組(FATF)

反洗錢金融行動特別工作組(FATF)的部長們舉行會議，討論FATF在采取行動打擊洗錢、恐怖主義和擴散融資、影響社會和威脅全球安全的犯罪方面的作用。FATF的部長們承諾果斷采取行動打擊洗錢、恐怖融資和擴散融資，包括及時實施FATF受益所有權規(guī)則。他們還就未來的戰(zhàn)略優(yōu)先事項達成了一致，以強化FATF標準在全球的實施，從而幫助阻止非法資金流動助長犯罪、恐怖主義、腐敗和對環(huán)境的破壞。在這次兩年一次的部長級會議上，成員們承諾糾正仍然存在的重大技術合規(guī)性缺陷，并就未來兩年（2022-2024年）的戰(zhàn)略優(yōu)先事項達成了一致，以加強FATF標準在全球范圍內(nèi)的有效實施。除了提高受益所有權透明度外，這些優(yōu)先事項還包括提高更有效追回犯罪資產(chǎn)的能力，這將有助于消除腐敗和稅務犯罪等的動機，并將資產(chǎn)返還給受害者。

2022年4月28日

全球稅收執(zhí)法聯(lián)席會議發(fā)布關于NFT市場欺詐的“危險信號指標”清單

監(jiān)管機構(gòu)：全球稅收執(zhí)法聯(lián)席會議(J5)

全球稅收執(zhí)法聯(lián)席會議(J5)宣布發(fā)布了一份關于NFT市場欺詐的“危險信號指標”清單，以提示銀行、執(zhí)法部門和私營企業(yè)在處理非同質(zhì)化代幣(Non-fungible Tokens, NFTs)的風險。J5旨在不斷改進現(xiàn)有的欺詐監(jiān)測措施，以監(jiān)測和預防犯罪活動。清單列出了NFT市場的24個“危險信號”，分為潛在欺詐的“強”和“中”跡象。在J5的潛在欺詐“強”指標中，鼓勵執(zhí)法部門注意網(wǎng)絡釣魚詐騙、假代幣贈品、社交媒體冒充和其他潛在的洗錢交易和洗錢跡象，例如NFT被大量出售和從同一方或第三方以較小的金額重新獲得。“中”指標包括諸如不存在的合約地址、項目描述字段中缺少的信息以及NFT中重復使用的代碼等內(nèi)容。

2022年4月8日

歐亞反洗錢和反恐融資組織高級代表團討論吉爾吉斯斯坦的資本特赦計劃

監(jiān)管機構(gòu)：歐亞反洗錢和反恐融資組織(EAG)

2022年4月4日，歐亞反洗錢和反恐融資組織(EAG)高級代表團全體會議在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克舉行。此次訪問的主要目標是討論吉爾吉斯斯坦計劃的資本特赦計劃及相關的進一步措施，以及與整個國家地區(qū)的金融安全有關的、更廣泛的問題。會議期間，代表團與吉爾吉斯內(nèi)閣主席扎帕羅夫先生舉行了會晤。扎帕羅夫先生指出，吉爾吉斯斯坦高度重視EAG互評和技術援助計劃，將通過這些計劃采取措施完善吉爾吉斯斯坦的國家反洗錢反恐怖融資系統(tǒng)。作為會議的一部分，代表團與吉爾吉斯斯坦國家銀行主席舉行了一次會議，會議期間雙方就吉爾吉斯斯坦資本特赦計劃、規(guī)則、監(jiān)管、虛擬資產(chǎn)風險評估以及其他有關金融行業(yè)監(jiān)管等問題進行了詳細討論。

2022年4月29日

美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡局更新并擴大有關于房地產(chǎn)和洗錢的特定地區(qū)指令

監(jiān)管機構(gòu)：美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡局(FinCEN)

美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡局(FinCEN)宣布更新和擴大其特定地區(qū)指令(GTO)，該指令要求美國產(chǎn)權保險公司識別用全款現(xiàn)金購買住宅的空殼公司背后的自然人。GTO要求相關企業(yè)在相關交易中收集和報告有關買方受益所有人的識別信息。在GTO中，“受益所有人”指直接或間接擁有買方25%或更多股權的個人。FinCEN將GTO的地理覆蓋范圍擴大到哥倫比亞特區(qū)、北弗吉尼亞州和馬里蘭州(DMV)市區(qū)的部分地區(qū)、夏威夷毛伊島和考艾島的夏威夷群島以及康涅狄格州費爾菲爾德縣。每個覆蓋的市區(qū)購買金額門檻仍然為300,000美元，但巴爾的摩市和縣除外，其購買門檻為50,000美元。

2022年4月22日

英國金融行為監(jiān)管局發(fā)布關于數(shù)字銀行的金融犯罪控制的多機構(gòu)審查

監(jiān)管機構(gòu)：英國金融行為監(jiān)管局(FCA)

英國金融行為監(jiān)管局(FCA)發(fā)布了其對數(shù)字銀行（也稱“挑戰(zhàn)者銀行”）的金融犯罪控制的多機構(gòu)審查結(jié)果。這項在2021年進行的審查發(fā)現(xiàn)，數(shù)字銀行報告的可疑活動報告數(shù)量有所上升，這引發(fā)了人們對這些銀行在吸納新客戶時開展盡職調(diào)查充分性的擔憂。英國金融行為監(jiān)管局報告介紹了其主要發(fā)現(xiàn)，包括弱點、良好做法的例子和觀察到的改進領域。該審查發(fā)現(xiàn)，數(shù)字銀行需要改進其評估金融犯罪風險的方式，因為一些銀行未能充分檢查其客戶的收入和職業(yè)。

2022年4月27日

澳大利亞交易報告分析中心和維多利亞州賭博和賭場控制委員會通過更新的諒解備忘錄加強伙伴關系

監(jiān)管機構(gòu)：澳大利亞交易報告分析中心(AUSTRAC)

澳大利亞交易報告分析中心(AUSTRAC)和維多利亞州賭博和賭場控制委員會(VGCCC)通過簽署更新的諒解備忘錄(MOU)加強了在打擊嚴重金融犯罪方面的合作。該諒解備忘錄將使AUSTRAC和VGCCC能夠共享信息，通過加強賭博行業(yè)打擊犯罪濫用來保護社區(qū)。

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