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“全球反洗錢監(jiān)管資訊月刊”旨在通過定期收集整理公開信息為大家提供及時的政策訊息，了解全球反洗錢監(jiān)管信息。

法規(guī)

發(fā)布日期：2022年3月16日

美國貨幣監(jiān)理署發(fā)布《關(guān)于處理可疑活動報告要求豁免權(quán)的最終規(guī)則》

監(jiān)管機構(gòu)：美國貨幣監(jiān)理署(OCC)

美國貨幣監(jiān)理署(OCC)發(fā)布《關(guān)于處理可疑活動報告要求豁免權(quán)的最終規(guī)則》。該規(guī)則修訂了OCC的《可疑活動報告條例》，允許OCC在收到受約束金融機構(gòu)的請求時，對這些條例的要求進(jìn)行豁免。該規(guī)則將OCC的法律權(quán)限與美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局(FinCEN)原有的豁免權(quán)相協(xié)調(diào)，并使OCC能夠?qū)嵭小?020年反洗錢法》所要求的變革。該規(guī)則還將使OCC有可能對那些開發(fā)創(chuàng)新解決方案以更有效地滿足《銀行保密法》要求的國家銀行或聯(lián)邦儲蓄協(xié)會給予救濟。

發(fā)布日期：2022年3月11日

英國金融監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于制裁和加密資產(chǎn)部門的聯(lián)合聲明

監(jiān)管機構(gòu)：英國金融行為監(jiān)管局(FCA)

英國金融行為監(jiān)管局(FCA)發(fā)布了一份制裁加密資產(chǎn)行業(yè)的聯(lián)合聲明，并提醒英國的加密貨幣交易所需認(rèn)真履行其責(zé)任，遵守執(zhí)法規(guī)定。FCA強調(diào)，金融制裁條例沒有區(qū)分加密資產(chǎn)和其他形式的資產(chǎn)。根據(jù)《2017年洗錢條例》和《2018年制裁和反洗錢法案》，使用加密資產(chǎn)規(guī)避金融制裁同樣屬于刑事犯罪。

發(fā)布日期：2022年3月4日

英國財政部發(fā)布《2022年經(jīng)濟犯罪（透明度和執(zhí)法）法案》

監(jiān)管機構(gòu)：英國財政部(HMT)

英國財政部(HMT)首次發(fā)布《經(jīng)濟犯罪（透明度和執(zhí)法）法案》，加快了打擊洗錢的計劃。它還宣布了對英國公司注冊處（公司注冊處是登記公司信息并向公眾開放的政府機構(gòu)）進(jìn)行“根本性改革”的計劃。HMT計劃引入一項要求，即任何在英國設(shè)立、經(jīng)營、擁有或控制公司的人都必須向公司注冊處核實其身份，公司注冊處將有權(quán)質(zhì)疑“可疑”信息，并向安全機構(gòu)通報其潛在的不法行為。該法案還旨在賦予政府扣押加密貨幣資產(chǎn)的新權(quán)力，以及進(jìn)一步加強反洗錢權(quán)力。

報告

發(fā)布日期：2022年3月15日

最高人民法院發(fā)布最高人民法院工作報告

監(jiān)管機構(gòu)：最高人民法院

最高人民法院發(fā)布最高人民法院工作報告。報告指出，2021年人民法院依法嚴(yán)懲金融證券犯罪，審結(jié)操縱市場、內(nèi)幕交易、非法集資、洗錢等犯罪案件1.3萬件，審結(jié)金融糾紛案件155.3萬件。

發(fā)布日期：2022年3月4日

反洗錢金融行動特別工作組發(fā)布呼吁對其采取行動的高風(fēng)險司法管轄區(qū)名單（2022年3月）

監(jiān)管機構(gòu)：反洗錢金融行動特別工作組(FATF)

反洗錢金融行動特別工作組(FATF)發(fā)布了呼吁對其采取行動的高風(fēng)險國家或地區(qū)聲明，公布識別在反洗錢、反恐怖融資和反擴散融資制度中存在重大戰(zhàn)略缺陷的國家或地區(qū)，并呼吁FATF所有成員國加強盡職調(diào)查，在最嚴(yán)重的情況下采取反制措施，以保護國際金融體系免受來自這些國家的洗錢、恐怖融資和擴散融資風(fēng)險。該名單通常被外部稱為“黑名單”，目前名單上仍為伊朗和朝鮮，繼續(xù)受到FATF的反制措施。

發(fā)布日期：2022年3月4日

反洗錢金融行動特別工作組發(fā)布修訂建議24的公開聲明

監(jiān)管機構(gòu)：反洗錢金融行動特別工作組(FATF)

反洗錢金融行動特別工作組(FATF)通過了對建議24及其解釋性說明的修正案，要求各國防止濫用法人進(jìn)行洗錢或恐怖融資，并確保提供充分、準(zhǔn)確和最新的法人受益所有權(quán)和控制權(quán)信息。這些修訂加強了法人受益所有權(quán)的國際標(biāo)準(zhǔn)，以確保法人最終所有權(quán)和控制權(quán)的更大透明度，并降低濫用法人的風(fēng)險。這將大大加強對全球受益所有權(quán)透明度的要求，同時為個別國家保留一定程度的靈活性，以進(jìn)一步完善個別制度。

發(fā)布日期：2022年3月4日

反洗錢金融行動特別工作組更新需加強反洗錢監(jiān)測的國家名單（2022年3月）

監(jiān)管機構(gòu)：反洗錢金融行動特別工作組(FATF)

反洗錢金融行動特別工作組(FATF)更新了其應(yīng)加強反洗錢監(jiān)測的國家或地區(qū)名單，將阿聯(lián)酋加入其中，并將津巴布韋從名單中移除。名單上的國家或司法管轄區(qū)已同意與FATF共同制定計劃，在所商定的時間框架內(nèi)解決其反恐怖融資機制中已發(fā)現(xiàn)的缺陷，并接受額外檢查。

發(fā)布日期：2022年3月29日

沃爾夫斯堡集團發(fā)布《數(shù)字客戶生命周期風(fēng)險管理指引》

監(jiān)管機構(gòu)：沃爾夫斯堡集團(The Wolfsberg Group)

沃爾夫斯堡集團發(fā)布《數(shù)字客戶生命周期風(fēng)險管理指引》。該指引探討了如何通過進(jìn)一步制定三個核心反洗錢和反恐怖融資控制措施，將與非面對面客戶的互動視為金融機構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)甚至風(fēng)險更低的渠道。三個核心反洗錢和反恐怖融資控制措施包括：

• 在客戶準(zhǔn)入階段進(jìn)行更有效的識別、核實和認(rèn)證流程；

• 多維度、持續(xù)地重新評估的客戶風(fēng)險狀況；以及

• 重新設(shè)計的事件觸發(fā)式持續(xù)盡職調(diào)查方式。

發(fā)布日期：2022年3月22日

反洗錢金融行動特別工作組發(fā)布有關(guān)人口走私帶來的洗錢和恐怖融資風(fēng)險報告

監(jiān)管機構(gòu)：反洗錢金融行動特別工作組(FATF)

反洗錢金融行動特別工作組(FATF)發(fā)布了一份有關(guān)人口走私帶來的洗錢和恐怖融資風(fēng)險報告，旨在更新對與人口走私有關(guān)的洗錢和恐怖融資風(fēng)險的認(rèn)識，幫助各國降低洗錢風(fēng)險，追繳犯罪所得。報告?zhèn)戎赜谂c洗錢和恐怖融資風(fēng)險有關(guān)的幾個相關(guān)參數(shù)，特別是人口走私的地理路線、人口走私組織的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)， 以及COVID-19的影響（雖然相較前兩者影響較?。?/p>

發(fā)布日期：2022年3月22日

反洗錢金融行動特別工作組發(fā)布喀麥隆加強反洗錢和反恐怖融資措施的互評估后續(xù)評估報告

監(jiān)管機構(gòu)：反洗錢金融行動特別工作組(FATF)

反洗錢金融行動特別工作組(FATF)發(fā)布了一份關(guān)于喀麥隆在加強反洗錢和反恐怖融資措施方面進(jìn)展的互評估后續(xù)評估報告。喀麥隆面臨著較高的恐怖融資風(fēng)險，主要來源為國外的眾籌、特定非營利組織的募捐和籌款，以及包括非法開采自然資源、販毒和綁架勒索在內(nèi)的犯罪活動所得。然而，調(diào)查和起訴部門面臨著多重困難，如缺乏手段和資源、培訓(xùn)不足以及難以追蹤恐怖融資的資金等。此外，喀麥隆尚未實施沒收犯罪收益或其他替代刑事司法措施。目前，喀麥隆在FATF建議中，有5項建議被評為“合規(guī)”；有13項建議被評為“基本合規(guī)”；有14項建議仍為“部分合規(guī)”；有8項“不合規(guī)”評級。

發(fā)布日期：2022年3月4日

反洗錢金融行動特別工作組就房地產(chǎn)行業(yè)以風(fēng)險為本的反洗錢指引進(jìn)行公開咨詢

監(jiān)管機構(gòu)：反洗錢金融行動特別工作組(FATF)

反洗錢金融行動特別工作組(FATF)制定了關(guān)于房地產(chǎn)行業(yè)反洗錢和反恐怖融資措施的風(fēng)險實施的指引草案，并就其進(jìn)行公開咨詢。指引主要分為三個部分，包括對FATF風(fēng)險為本方法的概述、房地產(chǎn)專業(yè)人士可能面臨的一般風(fēng)險和挑戰(zhàn)，以及如何有效緩解和管理這些風(fēng)險。該指引還列出了房地產(chǎn)行業(yè)可能面臨的主要風(fēng)險類別，并就制定、實施和審查方面的風(fēng)險緩釋措施提出建議，如確保執(zhí)行客戶盡職調(diào)查、確定受益所有權(quán)等。

發(fā)布日期：2022年3月1日

美國財政部發(fā)布有關(guān)洗錢、恐怖融資、擴散融資的國家風(fēng)險評估報告

監(jiān)管機構(gòu)：美國財政部(US Treasury)

美國財政部發(fā)布了《關(guān)于洗錢、恐怖融資和擴散融資的2022年國家風(fēng)險評估報告》。報告點出了美國面臨的最嚴(yán)重的非法金融威脅、漏洞和風(fēng)險情況。由于美國金融體系的規(guī)模和復(fù)雜性以及美元在全球貿(mào)易支付基礎(chǔ)設(shè)施中的中心地位，美國很容易受到上述三種形式的非法融資影響。該報告還考慮了新冠肺炎疫情、勒索軟件、美國國內(nèi)暴力極端主義、腐敗導(dǎo)致的非法金融風(fēng)險環(huán)境的變化，支付和金融服務(wù)的數(shù)字化程度提高以及美國反洗錢和反恐怖融資框架重磅新規(guī)的制定。

發(fā)布日期：2022年3月22日

歐洲銀行業(yè)管理局發(fā)布反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管結(jié)果

監(jiān)管機構(gòu)：歐洲銀行業(yè)管理局(EBA)

歐洲銀行業(yè)管理局(EBA)公布了有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)在反洗錢和反恐怖融資方面監(jiān)管銀行的方法的評估結(jié)果。EBA發(fā)現(xiàn)，樣本中大部分的監(jiān)管機構(gòu)致力于加強其反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管方法。在監(jiān)管機構(gòu)面臨的共同挑戰(zhàn)中，歐洲銀行管理局強調(diào)了以下難點:

• 識別銀行業(yè)整體和銀行個體的洗錢和恐怖融資風(fēng)險；

• 將洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估轉(zhuǎn)化為基于風(fēng)險的監(jiān)管策略；

• 有效利用現(xiàn)有資源；

• 采取適當(dāng)和充分的勸導(dǎo)性執(zhí)法措施以糾正反洗錢和反恐怖融資的合規(guī)缺陷。

新聞

發(fā)布日期：2022年3月18日

中國人民銀行召開2022年反洗錢工作電視會議

監(jiān)管機構(gòu)：中國人民銀行(PBOC)

3月16日，中國人民銀行2022年反洗錢工作電視會議召開。會議總結(jié)了2021年人民銀行反洗錢工作，分析了當(dāng)前反洗錢工作形勢，對2022年反洗錢重點工作進(jìn)行了部署。會議要求全力推進(jìn)反洗錢國際評估整改，不斷完善反洗錢法律制度建設(shè)，加快建立“風(fēng)險評估+執(zhí)法檢查”雙支柱監(jiān)管框架，切實強化特定非金融領(lǐng)域反洗錢工作，不斷提高反洗錢監(jiān)測分析和調(diào)查協(xié)查有效性，穩(wěn)步推進(jìn)國家反洗錢數(shù)據(jù)庫建設(shè)，積極參與FATF開展國際標(biāo)準(zhǔn)和評估改革。

發(fā)布日期：2022年3月9日

反洗錢金融行動特別工作組發(fā)布第六次全體會議結(jié)果

監(jiān)管機構(gòu)：反洗錢金融行動特別工作組(FATF)

反洗錢金融行動特別工作組(FATF)第六次全體會議于2022年3月2日至4日舉行。會議批準(zhǔn)了為下一輪互評估做準(zhǔn)備的關(guān)鍵工作，并最終確定了對建議24的更新，以提高法人受益所有權(quán)的透明度。FATF批準(zhǔn)了一份關(guān)于人口走私的洗錢和恐怖融資風(fēng)險的報告；此外，F(xiàn)ATF還發(fā)布了一份公開咨詢指引，以幫助房地產(chǎn)行業(yè)實施風(fēng)險為本的反洗錢措施，以更好地發(fā)現(xiàn)和預(yù)防洗錢活動。FATF同意通過加強FATF和FATF區(qū)域機構(gòu)與追繳犯罪所得網(wǎng)站——CARIN和ARIN之間的合作，加強犯罪所得追繳工作，并同意進(jìn)一步考慮加強關(guān)于國內(nèi)、跨境犯罪所得追繳框架的兩個建議（建議4和建議38）。各代表團還就販運芬太尼和其他合成鴉片類藥物收益開展新的工作。

發(fā)布日期：2022年3月25日

歐洲銀行業(yè)管理局發(fā)布關(guān)于反洗錢反恐怖融資立法方案的信函

監(jiān)管機構(gòu)：歐洲銀行業(yè)管理局(EBA)

歐洲銀行業(yè)管理局(EBA)就反洗錢和反恐怖融資立法計劃、與監(jiān)管合作，以及對直接監(jiān)管的選擇標(biāo)準(zhǔn)的問題，向歐洲議會和歐盟委員會的代表發(fā)布了信函。在信函中，EBA闡述了其對計劃中某些技術(shù)觀點的看法。反洗錢和反恐怖融資的專家指出歐盟委員會和共同立法者可能希望在談判擬議的《反洗錢修訂條例》、《反洗錢條例》以及《反洗錢6號令》時考慮到加強不同利益相關(guān)者之間的合作，并確保在金融服務(wù)監(jiān)管的所有領(lǐng)域采用全面、一致、穩(wěn)健的方法來應(yīng)對洗錢和恐怖融資的風(fēng)險。專家們還考慮到反洗錢修訂選擇直接監(jiān)管機構(gòu)的擬議標(biāo)準(zhǔn)，以及如何對這些標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，以確保識別出洗錢和恐怖融資風(fēng)險最高的跨境金融機構(gòu)。

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