來(lái)源：道瓊斯風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)
反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(Financial Action Task Force On Money Laundering, 簡(jiǎn)稱FATF)近日再次更新高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家/地區(qū)名單。
土耳其與津巴布韋、海地、敘利亞等23個(gè)國(guó)家被FATF列入Jurisdictions with strategic deficiencies “打擊洗錢、恐怖主義融資與擴(kuò)散融資的制度存在戰(zhàn)略缺陷的國(guó)家/地區(qū)名單”（俗稱"灰名單”）。
FATF的行動(dòng)使土耳其成為20國(guó)集團(tuán)(G20)中唯一被列入"灰名單"的國(guó)家。多年來(lái)，西方國(guó)家對(duì)土耳其的擔(dān)憂與日俱增。
美國(guó)財(cái)政部前官員說(shuō)，土耳其被FATF列入"灰名單"可能會(huì)促使資金大量撤離土耳其，因?yàn)殂y行和其他外國(guó)投資者將被迫重新評(píng)估他們的風(fēng)險(xiǎn)敞口。鑒于土耳其經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重依賴海外貸款，外國(guó)資本外逃和借貸成本預(yù)期的上升，分析人士稱這將使本就搖搖欲墜的土耳其經(jīng)濟(jì)受到進(jìn)一步嚴(yán)重打擊。
分析人士稱，F(xiàn)ATF將土耳其列入上述名單對(duì)長(zhǎng)期擔(dān)任該國(guó)總統(tǒng)的埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)來(lái)說(shuō)構(gòu)成政治沖擊，不論在國(guó)內(nèi)還是在外交上都是如此。FATF是一個(gè)審查各國(guó)發(fā)現(xiàn)和打擊非法融資的能力的政府間組織。
土耳其財(cái)政部在一份聲明中稱，F(xiàn)ATF此舉不恰當(dāng)，并表示自FATF 2019年進(jìn)行上一次評(píng)估以來(lái)，土耳其已在滿足FATF的標(biāo)準(zhǔn)方面取得進(jìn)展。土耳其財(cái)政部稱，將采取一切必要行動(dòng)，讓該國(guó)盡快脫離FATF的這份名單。土耳其駐美國(guó)大使館未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。
在土耳其居住的居民、公司和官員經(jīng)常成為美國(guó)在各種活動(dòng)中制裁的目標(biāo)，使其成為過(guò)去幾年受到美國(guó)制裁最多的司法管轄區(qū)之一。在制裁行動(dòng)中，美國(guó)還制裁了土耳其的銀行家和金融網(wǎng)絡(luò)，稱他們幫助了華盛頓所謂的三個(gè)主要敵人——伊朗、朝鮮和委內(nèi)瑞拉。
擔(dān)任FATF輪值主席的德國(guó)聯(lián)邦財(cái)政部官員Marcus Pleyer表示，盡管土耳其方面取得了進(jìn)展，但仍然存在嚴(yán)重問(wèn)題，包括對(duì)銀行、黃金和寶石經(jīng)銷商、房地產(chǎn)等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管。
土耳其方面現(xiàn)在必須實(shí)施一項(xiàng)由FATF監(jiān)督的行動(dòng)計(jì)劃，以加強(qiáng)其對(duì)非法融資的監(jiān)管，包括監(jiān)管銀行機(jī)構(gòu)、起訴從事恐怖主義融資行為者和洗錢者，并對(duì)大量尚未納入監(jiān)管的資金服務(wù)企業(yè)進(jìn)行登記。目前沒(méi)有具體的時(shí)間表，但FATF官員表示必須迅速展開行動(dòng)。
如果土耳其未能在FATF監(jiān)督下兌現(xiàn)承諾，有可能受到來(lái)自FATF的更具嚴(yán)厲的金融限制。例如，去年伊朗因未能履行承諾而被FATF列入了High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action “打擊洗錢、恐怖主義融資和核擴(kuò)散融資方面存在重大的戰(zhàn)略缺陷的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家/地區(qū)名單”（俗稱“黑名單”），這導(dǎo)致德黑蘭方面進(jìn)入全球金融體系的通道受限。
By Ian Talley / Edited by Johnson Ma
