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什么是洗錢和反洗錢?

洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。

反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照反洗錢相關(guān)法規(guī)制定采取相關(guān)措施的行為。

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服務(wù): 數(shù)據(jù)分析; 資信評估; 投資咨詢; 風(fēng)險及控制服務(wù); 管理咨詢; 轉(zhuǎn)型升級服務(wù); 可行性研究咨詢服務(wù); 民企與私人客戶服務(wù); 解決方案

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