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法律
| 敲響反洗錢(qián)警鐘|洗錢(qián)活動(dòng)助長(zhǎng)毒品犯罪當(dāng)前您所在的位置:首頁(yè) > 法律 > 轉(zhuǎn)創(chuàng)法信事務(wù)所 > 反洗錢(qián)反恐怖融資

每年的6月26日是國(guó)際禁毒日。1987年6月12日至26日,聯(lián)合國(guó)在維也納召開(kāi)由138個(gè)國(guó)家的3000多名代表參加的麻醉品濫用和非法販運(yùn)問(wèn)題部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議,會(huì)議提出了“愛(ài)生命,不吸毒”的口號(hào),并與會(huì)代表一致同意6月26日定為“國(guó)際禁毒日”,以引起世界各國(guó)對(duì)毒品問(wèn)題的重視,同時(shí)號(hào)召全球人民共同來(lái)解決毒品問(wèn)題。


禁毒反洗錢(qián)的意義

      洗錢(qián)活動(dòng)在為毒品犯罪清洗毒資的同時(shí),也為擴(kuò)大毒品犯罪規(guī)模提供了資金支持,助長(zhǎng)了毒品犯罪。反洗錢(qián)概念最初在國(guó)際上被提出,主要就是為了打擊毒品犯罪。聯(lián)合國(guó)在1988年12月19日發(fā)布的《聯(lián)合國(guó)打擊麻醉藥品和精神病藥物非法販賣(mài)公約》第一次提出了反洗錢(qián)的概念。國(guó)際國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)經(jīng)驗(yàn)表明,通過(guò)打擊洗錢(qián)活動(dòng),可以有效地打擊毒品犯罪,反洗錢(qián)已經(jīng)成為禁毒工作的重要手段。

《刑法》相關(guān)規(guī)定

      洗錢(qián)罪:根據(jù)《刑法》第191條,毒品犯罪是洗錢(qián)罪的上游犯罪。明知是毒品犯罪的所得及收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移等行為的,沒(méi)收犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

        窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪:根據(jù)《刑法》第349條,包庇走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品的犯罪分子的,為犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財(cái)物的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上十年以下有期徒刑。

結(jié)語(yǔ)

      洗錢(qián)活動(dòng)助長(zhǎng)毒品犯罪,形成惡性循環(huán)。為從源頭打擊毒品犯罪,只有追繳毒品犯罪分子的非法所得,有效切斷毒品交易的資金渠道,摧毀毒品犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),才能打掉毒品犯罪分子的再犯罪能力,遏制毒品犯罪發(fā)展蔓延。


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