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1. 三年兩億罰單、前分行行長受賄浮出 恒豐銀行內(nèi)控失控？

【內(nèi)容簡述】 4月22日，恒豐銀行股份有限公司（下稱“恒豐銀行”）蓬萊支行因“內(nèi)控管理不到位嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則”，被煙臺銀保監(jiān)分局處以50萬元的罰款。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，恒豐銀行“內(nèi)控”違規(guī)，2017年至今罰金合計已近2億元。而一起3.28億不良“化解方案”的案件審理過程中，檢方發(fā)現(xiàn)了，恒豐銀行北京分行原兩位高管在案件背后的受賄行徑。

【鏈接來源】新浪財經(jīng)：

https://baijiahao.baidu.com/sid=1665038827946689131&wfr=spider&for=pc

2. 中國航發(fā)召開集團(tuán)2020年審計/法律/風(fēng)控及合規(guī)管理工作會

【內(nèi)容簡述】 4月27日，中國航發(fā)召開集團(tuán)2020年審計、法律、風(fēng)控及合規(guī)管理工作會，回顧總結(jié)2019年集團(tuán)審計、法律、風(fēng)控及合規(guī)管理工作情況，研究部署2020年重點任務(wù)。集團(tuán)總經(jīng)理、黨組副書記李方勇出席會議并講話，副總經(jīng)理、黨組成員王之林主持會議并宣讀表彰文件，總會計師、黨組成員、總法律顧問唐斌在會上作了題為《聚焦發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)籌風(fēng)險防控，合力促進(jìn)集團(tuán)合規(guī)穩(wěn)健高效運營》的工作報告。

【鏈接來源】中國航空新聞網(wǎng)：

http://www.cannews.com.cn/2020/0429/212392.shtml

3. 美國擴(kuò)大MEU管制對中國企業(yè)帶來哪些合規(guī)風(fēng)險?

【內(nèi)容簡述】美國商務(wù)部在北京時間4月28日晚間發(fā)布公告，稱將加強(qiáng)對美國技術(shù)出口的限制以打擊中國、俄羅斯和委內(nèi)瑞拉的為采取軍事目的而進(jìn)行的規(guī)避措施。美國認(rèn)為上述國家中的一些進(jìn)口企業(yè)，為了軍事用途和軍事目的，以民用進(jìn)口方式獲取可用于發(fā)展武器、軍用飛機(jī)等軍事目的的美國技術(shù)，規(guī)避美國出口管制。美國商務(wù)部擬定的出口管制新規(guī)具體分為三項：1、擴(kuò)大對上述國家的軍事用戶/軍事用途管控；2、取消許可例外中的民用許可例外條款；3、擬商議取消許可例外中的再出口許可例外條款。三項管制措施，其中一項涉及出口許可，兩項涉及許可例外條款修訂，針對中國的管制意圖明顯。

【鏈接來源】匯業(yè)海關(guān)法律：

https://mp.weixin.qq.com/s/dkuonN0NmG718MaPG2ZvHw

4. 涉嫌竊取平臺商家數(shù)據(jù)，亞馬遜CEO貝佐斯被要求在國會作證

【內(nèi)容簡述】證券5月2日訊，財報不及預(yù)期后亞馬遜再度迎來一件煩心事，美國眾議院司法委員會的議員們要求亞馬遜董事長兼CEO貝佐斯(Jeff Bezos)為其自有品牌的運營模式作證。此前亞馬遜員工被曝利用其平臺上獨立賣家的數(shù)據(jù)來開發(fā)競爭產(chǎn)品?！?月23日，《華爾街日報》報道稱，亞馬遜員工利用其平臺上第三方賣家的敏感商業(yè)信息開發(fā)競爭產(chǎn)品，”國會議員周五在給貝佐斯的一封信中說。“這份報告是基于對20多名前或現(xiàn)任亞馬遜員工的采訪以及公司的內(nèi)部文件得出的。”

【鏈接來源】新浪財經(jīng)：

http://finance.sina.com.cn/stock/relnews/us/2020-05-02/dociircuyvi0940674.shtml

5. Facebook在GDPR合規(guī)性截止日期之前推出了新的隱私控制 

【內(nèi)容簡述】在劍橋Analytica丑聞之后，F(xiàn)acebook正在啟動新的隱私控制。這些新功能符合將于5月25日生效的歐盟通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例（GDPR），使Facebook用戶可以更好地控制他們在平臺上共享數(shù)據(jù)的方式。將要求每個用戶（無論其身在何處）查看其隱私選項并接受或管理新設(shè)置。

【鏈接來源】威智網(wǎng)：

http://www.wper.com/keji/202005/16334.html

6. 存隱私不合規(guī)行為，自如、去哪兒攻略等多款A(yù)pp登黑榜 

【內(nèi)容簡述】據(jù)工信部網(wǎng)站，近期的專項監(jiān)測發(fā)現(xiàn)共有21款A(yù)pp涉及隱私不合規(guī)等行為，途牛、同程、自如、我愛我家等知名App全部登上了黑榜。據(jù)透露，有關(guān)部門在專項行動中通過監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，多款民宿、會議類移動應(yīng)用存在隱私不合規(guī)行為，違反網(wǎng)絡(luò)安全法相關(guān)規(guī)定，涉嫌超范圍采集個人隱私信息。具體來說，在未向用戶明示申請的全部隱私權(quán)限的App中，包括了《錦江酒店》《自如》《泊寓》《途牛旅游》《同程旅游》《去哪兒攻略》《飛書會議》等20款。

【鏈接來源】每日經(jīng)濟(jì)新聞：

https://baijiahao.baidu.com/sid=1665818107277359664&wfr=spider&for=pc

7. 嚴(yán)重違規(guī)！多家銀行行長被禁業(yè)

【內(nèi)容簡述】一個月時間內(nèi)，河南南陽商都農(nóng)村商業(yè)銀行（下稱“商都農(nóng)商行”）原行長和原副行長接連遭受處罰。4月27日，銀保監(jiān)會網(wǎng)站披露的罰單顯示，許永慶因?qū)ι潭嫁r(nóng)商行違規(guī)簽發(fā)無真實貿(mào)易背景銀行承兌匯票、虛增業(yè)務(wù)規(guī)模；違規(guī)隱匿、處置不良貸款的違法違規(guī)行為負(fù)承辦和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，被安陽銀保監(jiān)分局取消董事、高級管理人員任職資格終身，禁止終身從事銀行業(yè)工作。許永慶為商都農(nóng)商行原副行長。

【鏈接來源】騰訊網(wǎng)：

https://baijiahao.baidu.com/sid=1665818107277359664&wfr=spider&for=pc

8. 中信銀行被立案調(diào)查！“池子舉報事件”迎銀保監(jiān)會出擊，警示機(jī)構(gòu)合規(guī)經(jīng)營

【內(nèi)容簡述】5月9日下午，“池子舉報事件”獲得中國銀保監(jiān)會消費者權(quán)益保護(hù)局直面出擊。銀保監(jiān)會公開通報中信銀行涉嫌違法、違規(guī)，宣布將依法依規(guī)啟動立案調(diào)查程序。值得注意的是，通報除了稱中信銀行行為涉嫌違法、違規(guī)之外，還表示該行為“嚴(yán)重侵害消費者信息安全權(quán)，損害了消費者合法權(quán)益”。同時，銀保監(jiān)會也要求各銀行保險機(jī)構(gòu)要“引起警示”、“依法合規(guī)開展經(jīng)營活動，切實保護(hù)消費者合法權(quán)益”。

【鏈接來源】新浪財經(jīng)：

https://baijiahao.baidu.com/sid=1666218190433061988&wfr=spider&for=pc

1. “公司合規(guī)體系建設(shè)中的第三方合規(guī)管理”講座通知，2020年5月9日（周六）下午14:00-16:00。鏈接來源：

http://www.lawyers.org.cn/info/b37cd5176c684f28affbdf5a6b41c490

1. 2020年、2021年風(fēng)險、內(nèi)控、合規(guī)管理體建設(shè)咨詢項目采購公告。鏈接來源：

https://www.chinabidding.cn/zbgg/neVucr.html

2. 云南電力市場法律合規(guī)問題研究競爭性談判公告。鏈接來源：

https://www.chinabidding.cn/zbgg/UnyzG.html

3. 中國儲備糧管理集團(tuán)有限公司合規(guī)體系建設(shè)咨詢機(jī)構(gòu)選聘項目供應(yīng)商征集公告。鏈接來源：

https://www.chinabidding.cn/zbgg/neJTbZ.html

1. 國資委發(fā)布2020年規(guī)章制定工作計劃。

2. 國資委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)重大經(jīng)營風(fēng)險事件報告工作有關(guān)事項的通知》。

1. 《企業(yè)合規(guī)｜如何建立合規(guī)管理體系》，陶光輝，北京德和衡律師事務(wù)所：

https://mp.weixin.qq.com/s/SSkOfRk1qK5w2pXpUWplUw

2. 《風(fēng)控、內(nèi)控與合規(guī)管理的若干問題分析——從國務(wù)院國資委<101號內(nèi)控實施意見>入手》，周治成，北京市國資委政策法規(guī)處：

https://mp.weixin.qq.com/s/jRufukQL99CemrqXeYgjWw

3. 《企業(yè)合規(guī)｜我國企業(yè)合規(guī)管理八大建議》，克里斯汀·約翰遜 李維安：

https://mp.weixin.qq.com/s/6PjdNEinHcQOBUMpHMNILg

4. 《瑞幸咖啡造假22億元，公司合規(guī)管理刻不容緩》，魏代京、李澤熙，山東刑辯與刑事合規(guī)研究中心：

https://mp.weixin.qq.com/s/4ig8t9Ms8jsWTjnhjPz6zQ

5. 《固廢法修訂后，企業(yè)環(huán)保合規(guī)面臨哪些新要求？》，金杜環(huán)境法團(tuán)隊，金杜律師事務(wù)所：

https://mp.weixin.qq.com/s/y_YQXQxgfv7uaw6S581PEg

6. 《企業(yè)環(huán)境合規(guī)重點觀察之環(huán)保自主驗收模式》，孫懷寧、楊關(guān)峰，中倫律師事務(wù)所：

http://www.zhonglun.com/Content/2020/05-08/1646076394.html

7. 《我國企業(yè)如何建立有效的涉外合規(guī)風(fēng)控制度》，連捷，君澤君律師事務(wù)所：

http://www.junzejun.com/Publications/135727b97a8108-1.html

8. 《匯業(yè)評論|合規(guī)管理法律風(fēng)險防范、監(jiān)察、審計、內(nèi)控、風(fēng)險管理協(xié)同聯(lián)動機(jī)制》，郭青紅，匯業(yè)律師事務(wù)所：

https://mp.weixin.qq.com/s/QIT35-O4WWha17nrMOi4Ag

9. 《企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)的四方針五要素》，穆青風(fēng)，中國貿(mào)易報：

https://mp.weixin.qq.com/s/2h66m21Sv3qBoOGusgUQ3A

10. 《公司治理、內(nèi)控管理、風(fēng)險管理、合規(guī)管理之間的聯(lián)系和區(qū)別》，楊書文，涉網(wǎng)絡(luò)信息違法犯罪研究學(xué)者：

https://mp.weixin.qq.com/s/xbc7cDt5goOrYpH7AdjrVA

1. 【線上付費直播】合規(guī)管理系列直播課（二）|合規(guī)體系建設(shè)的重難點及其解決，主講人：陶光輝（時間：5月5日），來源：

https://apptubIXXIj3085.h5.xiaoeknow.com/content_page/eyJ0eXBlIjoiMiIsInJlc291cmNlX3R5cGUiOjQsInJlc291cmNlX2lkIjoibF81ZWE1MzJjMjgwNDM1X1BuRnMxQjdzIiwiYXBwX2lkIjoiYXBwdHViSVhYSWozMDg1IiwicHJvZHVjdF9pZCI6IiJ9

1.前期階段

①合規(guī)與風(fēng)控體系現(xiàn)狀評估

②合規(guī)管理組織架構(gòu)

③合規(guī)管理體系建設(shè)實施方案

2.中期階段

①合規(guī)風(fēng)險庫的建設(shè)

②合規(guī)管理制度的撰寫

③合規(guī)管理指引的擬定

3.后期階段

①合規(guī)應(yīng)對措施制定

②合規(guī)管理實施報告

③合規(guī)管理有效性評估

1. 反舞弊合規(guī)管理體系

①合規(guī)管理專項制度起草；

②合規(guī)風(fēng)險的識別與分析；

③合規(guī)專項培訓(xùn)；

④內(nèi)部調(diào)查；

2. 數(shù)據(jù)與隱私保護(hù)合規(guī)

①專項合規(guī)制度起草；

②合規(guī)風(fēng)險的識別與分析；

③合規(guī)專項培訓(xùn)；

④合規(guī)盡職調(diào)查；

3.海外合規(guī)

①美國出口管制的風(fēng)險評估；

②美國經(jīng)濟(jì)制裁的風(fēng)險識評估；

③世界銀行制裁的風(fēng)險識別與應(yīng)對。