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(圖片摘自新浪財(cái)經(jīng)相關(guān)報(bào)道)
陷入困境的康德新復(fù)合材料集團(tuán)有限公司的四名前高管,包括其創(chuàng)始人和實(shí)際控制人鐘玉(康得新集團(tuán)主要?jiǎng)?chuàng)始人、董事長(zhǎng),中國(guó)先進(jìn)高分子材料領(lǐng)軍人),將面臨刑事審判,他們涉嫌參與了115億元人民幣(約合17億美元)的詐騙案,引發(fā)了一系列債券違約和公司債務(wù)危機(jī)。
該公司在周二的一份文件中說(shuō),這家在深圳上市的貼膜制造商所在地張家港市警方已將此案送交檢察院進(jìn)一步調(diào)查起訴。詐騙案發(fā)生時(shí)的公司總經(jīng)理徐曙(康得新集團(tuán)董事、CEO、主要?jiǎng)?chuàng)始人)、前財(cái)務(wù)總監(jiān)王瑜(康得新集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān))、原財(cái)政部部長(zhǎng)張立雄(音)也面臨起訴。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)(CSRC)也在對(duì)上述高管進(jìn)行調(diào)查,中國(guó)證監(jiān)會(huì)一直在北京舉行聽證會(huì),以確定對(duì)這家總部位于江蘇省的公司應(yīng)給予何種行政處罰,在2019年1月債券違約導(dǎo)致中國(guó)股市史上最引人注目的公司欺詐案曝光后,該公司正艱難地生存下去。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)正準(zhǔn)備進(jìn)行處罰,今年6月,中國(guó)證監(jiān)會(huì)向該公司表示,負(fù)責(zé)欺詐的主要高管鐘、王、張三人可能面臨終身不得擔(dān)任上市公司高管、董事和監(jiān)事,不得從事證券工作。
康德信在訴狀中說(shuō),鐘被指控犯有中國(guó)刑法第161條規(guī)定的罪行,包括不披露信息和披露虛假信息,向股東隱瞞重要事實(shí),欺詐性購(gòu)匯,失信,損害上市公司利益。仲量聯(lián)行于2019年2月卸任康德信董事長(zhǎng)一職,并于當(dāng)年5月被警方拘留,不過(guò)他仍然是康德信的實(shí)際控制人。
知情律師告訴財(cái)新網(wǎng),如果法官認(rèn)定鐘某有罪并允許他同時(shí)服刑,他可能因涉嫌犯罪被判10年以上監(jiān)禁。他們說(shuō),在他被指控的罪行中,騙購(gòu)?fù)鈪R罪是最嚴(yán)重的,判處10年至無(wú)期徒刑不等的有期徒刑。
在過(guò)去20個(gè)月左右的時(shí)間里,通過(guò)一系列公司聲明、監(jiān)管調(diào)查和聽證會(huì),康德信的欺詐細(xì)節(jié)以及導(dǎo)致其被發(fā)現(xiàn)的事件已經(jīng)被曝光。
2019年1月,公司未能償還兩筆合計(jì)價(jià)值15.5億元的短期債務(wù)。這一消息令投資者震驚,因?yàn)榫驮?個(gè)月前,這家深市上市公司的賬目顯示,該公司現(xiàn)金和銀行存款已達(dá)150億元,這引發(fā)了人們對(duì)其財(cái)務(wù)報(bào)表可信度的擔(dān)憂。同年晚些時(shí)候,它還拖欠了其他幾只人民幣和美元計(jì)價(jià)的債券。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)隨后的調(diào)查發(fā)現(xiàn),該公司通過(guò)記錄虛假出口銷售等系統(tǒng)性欺詐手段,高估了截至2018年的4年利潤(rùn)共計(jì)115億元??档滦诺目毓晒蓶|康德投資集團(tuán)有限公司在2014年至2018年也曾挪用資金531億元。
原文標(biāo)題:《Tycoon behind Kangde Xin's massive fraud moves closer to prosecution》
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