免费韩漫无遮漫画,欧美Z0ZO人禽交欧美人禽交 ,男人激烈吮乳吃奶视频免费,GAY男同GV网站播放免费


管理培訓(xùn)搜索
18318889481 13681114876

合規(guī)
| 美媒:A股史上最大造假案的幕后參與者即將被起訴當(dāng)前您所在的位置:首頁(yè) > 合規(guī) > 反洗錢中心 > 舞弊新聞

圖片1.png

(圖片摘自新浪財(cái)經(jīng)相關(guān)報(bào)道)

 

陷入困境的康德新復(fù)合材料集團(tuán)有限公司的四名前高管,包括其創(chuàng)始人和實(shí)際控制人鐘玉(康得新集團(tuán)主要?jiǎng)?chuàng)始人、董事長(zhǎng),中國(guó)先進(jìn)高分子材料領(lǐng)軍人),將面臨刑事審判,他們涉嫌參與了115億元人民幣(約合17億美元)的詐騙案,引發(fā)了一系列債券違約和公司債務(wù)危機(jī)。


 該公司在周二的一份文件中說(shuō),這家在深圳上市的貼膜制造商所在地張家港市警方已將此案送交檢察院進(jìn)一步調(diào)查起訴。詐騙案發(fā)生時(shí)的公司總經(jīng)理徐曙(康得新集團(tuán)董事、CEO、主要?jiǎng)?chuàng)始人)、前財(cái)務(wù)總監(jiān)王瑜(康得新集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān))、原財(cái)政部部長(zhǎng)張立雄(音)也面臨起訴。


中國(guó)證監(jiān)會(huì)(CSRC)也在對(duì)上述高管進(jìn)行調(diào)查,中國(guó)證監(jiān)會(huì)一直在北京舉行聽證會(huì),以確定對(duì)這家總部位于江蘇省的公司應(yīng)給予何種行政處罰,在2019年1月債券違約導(dǎo)致中國(guó)股市史上最引人注目的公司欺詐案曝光后,該公司正艱難地生存下去。


中國(guó)證監(jiān)會(huì)正準(zhǔn)備進(jìn)行處罰,今年6月,中國(guó)證監(jiān)會(huì)向該公司表示,負(fù)責(zé)欺詐的主要高管鐘、王、張三人可能面臨終身不得擔(dān)任上市公司高管、董事和監(jiān)事,不得從事證券工作。


康德信在訴狀中說(shuō),鐘被指控犯有中國(guó)刑法第161條規(guī)定的罪行,包括不披露信息和披露虛假信息,向股東隱瞞重要事實(shí),欺詐性購(gòu)匯,失信,損害上市公司利益。仲量聯(lián)行于2019年2月卸任康德信董事長(zhǎng)一職,并于當(dāng)年5月被警方拘留,不過(guò)他仍然是康德信的實(shí)際控制人。


知情律師告訴財(cái)新網(wǎng),如果法官認(rèn)定鐘某有罪并允許他同時(shí)服刑,他可能因涉嫌犯罪被判10年以上監(jiān)禁。他們說(shuō),在他被指控的罪行中,騙購(gòu)?fù)鈪R罪是最嚴(yán)重的,判處10年至無(wú)期徒刑不等的有期徒刑


在過(guò)去20個(gè)月左右的時(shí)間里,通過(guò)一系列公司聲明、監(jiān)管調(diào)查和聽證會(huì),康德信的欺詐細(xì)節(jié)以及導(dǎo)致其被發(fā)現(xiàn)的事件已經(jīng)被曝光。


2019年1月,公司未能償還兩筆合計(jì)價(jià)值15.5億元的短期債務(wù)。這一消息令投資者震驚,因?yàn)榫驮?個(gè)月前,這家深市上市公司的賬目顯示,該公司現(xiàn)金和銀行存款已達(dá)150億元,這引發(fā)了人們對(duì)其財(cái)務(wù)報(bào)表可信度的擔(dān)憂。同年晚些時(shí)候,它還拖欠了其他幾只人民幣和美元計(jì)價(jià)的債券。


中國(guó)證監(jiān)會(huì)隨后的調(diào)查發(fā)現(xiàn),該公司通過(guò)記錄虛假出口銷售等系統(tǒng)性欺詐手段,高估了截至2018年的4年利潤(rùn)共計(jì)115億元??档滦诺目毓晒蓶|康德投資集團(tuán)有限公司在2014年至2018年也曾挪用資金531億元。


原文鏈接:https://asia.nikkei.com/Spotlight/Caixin/Tycoon-behind-Kangde-Xin-s-massive-fraud-moves-closer-to-prosecution

原文標(biāo)題:《Tycoon behind Kangde Xin's massive fraud moves closer to prosecution》


TESG
企業(yè)概況
聯(lián)系我們
專家顧問(wèn)
企業(yè)文化
黨風(fēng)建設(shè)
核心團(tuán)隊(duì)
資質(zhì)榮譽(yù)
合規(guī)監(jiān)管
部門職責(zé)
轉(zhuǎn)創(chuàng)中國(guó)
加入轉(zhuǎn)創(chuàng)
經(jīng)濟(jì)合作
智庫(kù)專家
質(zhì)量保證
咨詢流程
聯(lián)系我們
咨詢
IPO咨詢
投融資咨詢
會(huì)計(jì)服務(wù)
績(jī)效管理
審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)控制
競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略
審計(jì)與鑒證、估價(jià)
企業(yè)管理咨詢
人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃
融資與并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)
投資銀行
企業(yè)文化建設(shè)
財(cái)務(wù)交易咨詢
資本市場(chǎng)及會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)
創(chuàng)業(yè)與私營(yíng)企業(yè)服務(wù)
公司治理、合規(guī)與反舞弊
國(guó)企改革
價(jià)值辦公室
集團(tuán)管控
家族企業(yè)管理
服務(wù)
數(shù)據(jù)分析
資信評(píng)估
投資咨詢
風(fēng)險(xiǎn)及控制服務(wù)
管理咨詢
轉(zhuǎn)型升級(jí)服務(wù)
可行性研究咨詢服務(wù)
民企與私人客戶服務(wù)
解決方案
內(nèi)控
稅收內(nèi)部控制
稅收風(fēng)險(xiǎn)管理
內(nèi)控管理師
內(nèi)部控制咨詢
信用研究
信用法制中心
風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控咨詢
無(wú)形資產(chǎn)內(nèi)控
企業(yè)內(nèi)控審計(jì)
內(nèi)部控制服務(wù)
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)
內(nèi)部控制體系建設(shè)
內(nèi)部控制智庫(kù)
上市公司內(nèi)控
上市公司獨(dú)立董事
投行
M&A
資本市場(chǎng)
SPAC
科創(chuàng)板
金融信息庫(kù)
IPO咨詢
北交所
ASX
SGX
HKEX
金融服務(wù)咨詢
信用評(píng)級(jí)
上海證券交易所
NYSE
深圳證券交易所
審計(jì)
審計(jì)資料下載
法證會(huì)計(jì)
審計(jì)事務(wù)
審計(jì)及鑒證服務(wù)
審計(jì)咨詢
反舞弊中心
內(nèi)部控制審計(jì)
內(nèi)部審計(jì)咨詢
國(guó)際審計(jì)
合規(guī)
銀行合規(guī)專題
合規(guī)管理建設(shè)年
海關(guān)與全球貿(mào)易合規(guī)
數(shù)據(jù)合規(guī)專題
反腐敗中心
反壟斷合規(guī)
反舞弊中心
國(guó)際制裁
企業(yè)合規(guī)中心
信用合規(guī)專題
證券合規(guī)專題
合規(guī)中心
金融合規(guī)服務(wù)
反洗錢中心
全球金融犯罪評(píng)論
行業(yè)
新基建
文化、體育和娛樂(lè)業(yè)
電信、媒體和技術(shù)(TMT)
投城交通事業(yè)部
房地產(chǎn)建筑工程
醫(yī)療衛(wèi)生和社會(huì)服務(wù)
可持續(xù)發(fā)展與環(huán)保
全球基礎(chǔ)材料
大消費(fèi)事業(yè)部
金融服務(wù)業(yè)
化學(xué)工程與工業(yè)
一帶一路
智慧生活與消費(fèi)物聯(lián)
數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展與檢測(cè)
食品開發(fā)與營(yíng)養(yǎng)
先進(jìn)制造事業(yè)部
能源資源與電力
消費(fèi)與工業(yè)產(chǎn)品
運(yùn)輸與物流
酒店旅游餐飲
科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)
政府及公共事務(wù)
化妝品與個(gè)人護(hù)理
一二三產(chǎn)融合
生物醫(yī)藥與大健康
新能源汽車與安全產(chǎn)業(yè)
法律
法律信息庫(kù)
稅法與涉稅服務(wù)
數(shù)字法治與網(wǎng)絡(luò)安全
勞動(dòng)與人力資源法律
金融與資本市場(chǎng)法律
司法研究所
公司法專題
私募股權(quán)與投資基金
債務(wù)重組與清算/破產(chǎn)
轉(zhuǎn)創(chuàng)國(guó)際法律事務(wù)所
轉(zhuǎn)創(chuàng)法信事務(wù)所
財(cái)稅
法務(wù)會(huì)計(jì)
管理會(huì)計(jì)案例
決策的財(cái)務(wù)支持
家族資產(chǎn)和財(cái)富傳承
財(cái)稅法案例庫(kù)
資產(chǎn)評(píng)估
財(cái)稅信息庫(kù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
財(cái)務(wù)研究所
財(cái)政稅收
會(huì)計(jì)研究所
財(cái)稅實(shí)務(wù)
投資咨詢
財(cái)務(wù)管理咨詢
審計(jì)事務(wù)
管理
轉(zhuǎn)創(chuàng)智庫(kù)
金融研究所
企業(yè)管理研究所
中國(guó)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展
經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)研究
公司治理
氣候變化與可持續(xù)
ESG中心
管理咨詢
轉(zhuǎn)創(chuàng)國(guó)際工程咨詢
轉(zhuǎn)創(chuàng)
咨詢業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)
轉(zhuǎn)創(chuàng)網(wǎng)校
生物醫(yī)藥信息庫(kù)
建筑工程庫(kù)
轉(zhuǎn)創(chuàng)首都
轉(zhuǎn)創(chuàng)教育與可持續(xù)發(fā)展
轉(zhuǎn)創(chuàng)國(guó)際廣東 官網(wǎng)
科研創(chuàng)服
中國(guó)轉(zhuǎn)創(chuàng)雜志社
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)
轉(zhuǎn)型升級(jí)
技術(shù)轉(zhuǎn)移中心
轉(zhuǎn)創(chuàng)中國(guó)
中外
粵港澳大灣區(qū)
中國(guó)-東盟
一帶一路
澳大利亞
俄羅斯
新加坡
英國(guó)
加拿大
新西蘭
香港
美國(guó)
中非平臺(tái)
開曼群島
法國(guó)
歐洲聯(lián)盟
印度
北美洲
18318889481 13681114876
在線QQ
在線留言
返回首頁(yè)
返回頂部
留言板
發(fā)送
云龙县| 韩城市| 鹤峰县| 竹山县| 寻甸| 南木林县| 乃东县| 改则县| 科尔| 大埔区|