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| 紐約對(duì)沖基金創(chuàng)始人被指控欺詐,與內(nèi)曼·馬庫斯百貨破產(chǎn)有關(guān)當(dāng)前您所在的位置:首頁 > 合規(guī) > 反洗錢中心 > 舞弊新聞

圖片1.png

轉(zhuǎn)載路透社9月4日?qǐng)?bào)道


美國司法部周四稱,紐約一家對(duì)沖基金的創(chuàng)始人因向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手施壓,要求其不要競(jìng)購與內(nèi)曼?馬庫斯(Neiman Marcus,注-1),破產(chǎn)有關(guān)的資產(chǎn),從而能以更低的價(jià)格收購這些資產(chǎn),周四受到刑事指控。


丹尼爾?卡門斯基(Daniel Kamensky)的大理石嶺資本有限公司(Marble Ridge Capital LP)專門從事“不良”投資,目前正在清算其資產(chǎn)。他被控證券欺詐、電信欺詐、敲詐勒索和妨礙司法公正。


卡門斯基的律師對(duì)此沒有立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。


檢察官稱,卡門斯基的案件始于7月31日,當(dāng)時(shí)他得知一家投資銀行對(duì)Neiman破產(chǎn)相關(guān)證券的報(bào)價(jià)為每股約0.30美元,高于他希望支付的0.20美元。


現(xiàn)年47歲的卡門斯基,來自紐約羅斯林,據(jù)稱他曾威脅稱,如果摩根大通不讓步,他將利用自己作為該零售商無擔(dān)保債權(quán)人官方委員會(huì)聯(lián)席主席的身份,阻止更高的出價(jià),并停止與該行的業(yè)務(wù)往來。


檢察官表示,在該行撤回競(jìng)標(biāo)后,卡緬斯基試圖掩蓋自己的蹤跡,他在電話錄音中要求該行的一名員工告訴委員會(huì)和執(zhí)法部門,他只有在情況嚴(yán)重的情況下才建議該銀行競(jìng)標(biāo)。


報(bào)道援引卡緬斯基的原話說:“你明白嗎?我可能會(huì)進(jìn)監(jiān)獄?!?/span>


這名員工回答說:“說實(shí)話,我不想和這件事有任何關(guān)系?!?/span>


卡門斯基說:"我的立場(chǎng)是…這是一個(gè)巨大的誤解。"


“他們會(huì)說我濫用了受托人的職權(quán),我很可能是這樣做的,對(duì)吧?”


檢察官說,在隨后宣誓后的自愿采訪中,卡門斯基表示,他與那名雇員的電話是一個(gè)“嚴(yán)重錯(cuò)誤”,也是“判決失誤中的嚴(yán)重錯(cuò)誤”。


美國證券交易委員會(huì)(sec)提出了相關(guān)民事指控。


截至去年12月31日,Marble Ridge的資產(chǎn)為12億美元。


Kamensky在對(duì)沖基金公司Paulson & Co.擔(dān)任破產(chǎn)律師后,于2015年創(chuàng)建了這家公司。


原文標(biāo)題:《New York hedge fund founder charged with fraud tied to Neiman Marcus bankruptcy》

https://www.amny.com/business/new-york-hedge-fund-founder-charged-with-fraud-tied-to-neiman-marcus-bankruptcy/

 

注(1):

擁有113年歷史的 Neiman Marcus 由 Marcus 家族于1907年創(chuàng)辦第一家門店開設(shè)于德克薩斯州達(dá)拉斯,這里也是公司總部所在地。除 Neiman Marcus 百貨以外,集團(tuán)還經(jīng)營 Bergdorf Goodman 奢侈品百貨和 Last Call 連鎖折扣店,以及被拆分獨(dú)立運(yùn)營的高端電商平臺(tái) MyTheresa 。(摘自2020年9月7日,搜狐相關(guān)報(bào)道)


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