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美國司法部(DOJ)周四指控5人參與了一項超過400萬美元的工資保障計劃(PPP)詐騙計劃，并使用部分資金購買豪華汽車。
據(jù)美國司法部發(fā)布的新聞稿稱，執(zhí)法部門逮捕了五名嫌疑人，并從10個銀行賬戶中拿走了一輛價值約12.5萬美元的路虎攬勝、珠寶、超過12萬美元的現(xiàn)金和300多萬美元。
達(dá)雷爾·托馬斯（Darrell Thomas），安德烈·李·蓋恩斯（Andre Lee Gaines），卡里·紀(jì)伯倫·格林（Kahlil Gibran Green Sr），伯恩·伯努伊特（Bern Benoit）被控共謀實(shí)施銀行和電信欺詐、銀行欺詐、電信欺詐、向一家金融機(jī)構(gòu)提供虛假陳述以及洗錢。當(dāng)局還起訴了佐治亞州塔克市的卡拉?杰克遜 (Carla Jackson)。他被控洗錢。托馬斯、蓋恩斯和杰克遜于周四上午被捕，下午出現(xiàn)在法庭上。
司法部稱，除杰克遜外，所有被告都為五家企業(yè)申請了工資保障計劃的貸款: 托馬斯擁有的Bellator Phront Group Inc.、蓋恩斯擁有的Gaines Reservation and travel LLC、格林擁有的Impact Creations LLC、伯努伊特?fù)碛械倪\(yùn)輸管理服務(wù)公司和運(yùn)營公司。兩家公司都要求80萬美元的貸款。
據(jù)稱，這些申請被虛假填寫，并“對公司員工人數(shù)和工資支出做出了大量虛假和誤導(dǎo)性陳述”?？偟膩碚f，兩家公司獲得了超過400萬美元的貸款。在收到錢后，四人涉嫌將錢轉(zhuǎn)移到二級銀行賬戶，其中包括杰克遜的一個賬戶，他“進(jìn)一步分配資金”。
有關(guān)部門表示，托馬斯買了一輛2018年的奔馳s級S65AMG和一輛2018年的路虎攬勝。
起訴書稱，托馬斯、蓋恩斯、格林和伯努瓦沒有支付他們在接受貸款時承諾支付的工資。
3月份通過的《關(guān)懷法案》啟動了工資保障計劃項目，以幫助小企業(yè)應(yīng)對由冠狀病毒大流行和隨后的關(guān)停造成的經(jīng)濟(jì)低迷。那些接受購買力平價的人被要求把錢花在工資支出、抵押貸款利息、租金和公用事業(yè)上。根據(jù)這項法律，如果企業(yè)將貸款中指定的一部分用于在約定的時間內(nèi)保留工作崗位，那么這筆貸款可能會被免除。
一些國會議員呼吁在下一輪的冠狀病毒刺激計劃中加強(qiáng)對工資保障計劃項目的監(jiān)督，以防止此類欺詐案件的發(fā)生。美國司法部已經(jīng)逮捕了兩名涉嫌工資保障計劃欺詐的男子，他們在各自的案件中都被指控用部分貸款購買蘭博基尼跑車。
摘自 thehill.com ，2020年8月6日報道， 由 JUSTINE COLEMAN 撰稿
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