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上周五（6月19日）FBI上午在洛杉磯阿卡迪亞市（Arcadia）逮捕了一名華裔女性（Ruixue“ Serena” Shi），其涉嫌以 Coachella Valley 公寓和酒店大樓房地產(chǎn)開發(fā)為名欺詐性地吸引中國投資人資金，并將資金花在自己的奢侈生活費用上，包括豪車、旅行、名牌服飾和包包。

根據(jù)周三啟封的起訴書中介紹，在2015年11月至2018年7月間，史銳雪以投資棕櫚泉海德酒店（Hyde Resorts and Residences Coachella Valley）項目開發(fā)為名，吸引來自中國的投資者。

該項目將是擁有207個單元的豪華公寓和酒店大樓，包括9萬5000平方英尺的會議設(shè)施、游泳池、水療中心、健身中心和其他設(shè)施。

調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，史銳雪通過一系列的酒店廣播廣告、論壇、社交媒體和移動支付應(yīng)用程序?qū)ν庑麄髯貦叭椖空袛埻顿Y，其中大多數(shù)投資者來自中國。

史銳雪向受害者作出虛假承諾：棕櫚泉海德酒店開發(fā)計劃于2017年開始建設(shè)，他們在購買價格在40萬至70萬美元的公寓，要預(yù)先支付40%的首付款。項目完成后，萬國置地將通過美國銀行的貸款幫他們募集余額。

起訴書中指出，棕櫚泉海德項目的中國投資者還被欺騙，這個項目可以使他們獲得EB-5投資移民的綠卡。一名受害者向執(zhí)法部門表示，史銳雪告訴她，向棕櫚泉海德項目投資50萬美金，她將通過EB-5獲得綠卡。

起訴書中顯示，當(dāng)一些受害人投資者聽說萬國置地不再在美國運營后，他們要求退款。據(jù)稱，萬國置地表示如果他們簽署一份旨在防止他們透露自己已收到退款的合同后，可以獲得部分退款。史銳雪涉嫌向投資人發(fā)送偽造的照片，稱開發(fā)項目正在建設(shè)中。實際上，萬國置地從未建設(shè)棕櫚泉海德項目，也未購買該項目所需的全部土地。

根據(jù)銀行記錄，史銳雪將受害人的資金轉(zhuǎn)入她個人的賬戶，然后挪用受害者的大筆資金自用。例如，她涉嫌使用220萬美元支付一家提供豪華旅行和禮賓服務(wù)的公司，使用將近30萬美金購買了兩輛奔馳汽車，花費數(shù)十萬購買奢侈品衣服和名牌包包、以及在比佛利山莊、法國、泰國和中國的餐廳和酒店住宿。

其實早在2016年，大陸即報道過萬國置地涉嫌詐騙的事宜。

萬國置地先后在北京、上海、深圳、天津、杭州等城市做了很多場路演活動，聘請很多國內(nèi)大牌的經(jīng)濟學(xué)家、文化名人、學(xué)者為其站臺，幫助其背書自己的地產(chǎn)投資項目。

包括郎咸平、高曉松等知名人士，讓很多投資者加深了對這個項目的真實性和具有美好前景的印象。

一名投資者是在北京四季酒店的路演活動時，才開始了解到這個項目。“2016年8月3日，我交錢給萬國置地投資了棕櫚泉酒店，總價是43萬美元，首付40%?！逼渲幸幻茯_者是通過朋友介紹，自己又搜索了這個項目的相關(guān)資訊，最后相信選擇投資。

郎教授參加萬國置地的活動

高曉松參與萬國置地的活動

萬國置地總裁兼CEO史銳雪

2016年底開始，就陸續(xù)開始有人對項目提出質(zhì)疑，從2017年初開始陸續(xù)有人向人民法院提起民事訴訟，并已經(jīng)有多項生效的調(diào)解書或判決書。萬國置地因不履行多項已經(jīng)生效的民事調(diào)解書，已經(jīng)在全國多家人民法院進入強制執(zhí)行程序，甚至已經(jīng)被列入人民法院的失信執(zhí)行人名單。萬國置地和史銳雪收取的上億元資金去向不得而知，有明顯的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的嫌疑。

2017年10月19日萬國置地公司還變更了企業(yè)名稱和法定代表人，法人變更為史銳雪的母親，萬國置地的北京、上海、深圳的辦公室在2017年12月底已經(jīng)全部人去樓空。萬國置地位于北京東方廣場已經(jīng)被東方廣場查封，因為長期拖欠租金和物業(yè)費。 史銳雪本人目前已經(jīng)處于失聯(lián)狀態(tài)，可能已經(jīng)逃往美國。

美國司法部公告顯示，史銳雪目前面臨一項欺詐指控，如果罪名成立，她可面臨最高20年監(jiān)禁。

按照現(xiàn)在外界已知的情況，史銳雪并不是美國公民，在監(jiān)禁之后將被驅(qū)逐出境。