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6月23日晚，京投發(fā)展發(fā)布公告稱，公司持股50%、由合作方負(fù)責(zé)操盤的子公司北京京投銀泰置業(yè)有限公司（以下稱“銀泰置業(yè)”），因其財(cái)務(wù)人員遭遇犯罪團(tuán)伙電信詐騙，導(dǎo)致銀泰置業(yè)銀行賬戶內(nèi)2670萬(wàn)元于2020年6月22日通過(guò)網(wǎng)絡(luò)被騙取。

（圖片來(lái)源：京投發(fā)展公告）

京投發(fā)展公告表示，案發(fā)后，銀泰置業(yè)財(cái)務(wù)人員已第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)目前正在積極偵辦，并已凍結(jié)部分被騙取資金。

據(jù)公開資料顯示，被騙的銀泰置業(yè)單一最大持股股東為龍頭房企、上市公司萬(wàn)科，其通過(guò)子公司北京萬(wàn)科間接持股50%。

京投發(fā)展年報(bào)顯示，2019年，銀泰置業(yè)僅實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)432.63萬(wàn)元，此次被詐騙金額超過(guò)去年凈利的6倍。

北京市京師律師事務(wù)所高級(jí)合伙人王營(yíng)表示，上市公司遭遇大額電信詐騙，暴露了企業(yè)的內(nèi)部合規(guī)不嚴(yán)的問(wèn)題。上市公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中應(yīng)避免“一言堂”、以及通過(guò)表外公司進(jìn)行投資和關(guān)聯(lián)交易的情況，從而減少投資風(fēng)險(xiǎn)。

被騙公司單一持股最大股東為萬(wàn)科

據(jù)天眼查顯示，銀泰置業(yè)成立于2011年12月13日，注冊(cè)資本1億元，法定代表人張芳，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)；銷售自行開發(fā)的商品房。

天眼查披露，銀泰置業(yè)的第一大股東為北京萬(wàn)科企業(yè)有限公司（下稱“北京萬(wàn)科”），持股比例達(dá)50%。根據(jù)股權(quán)穿透顯示，北京萬(wàn)科是萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司在北京的子公司，萬(wàn)科股份持股達(dá)95%。

（圖片來(lái)源：天眼查）

此外，銀泰置業(yè)的另外兩名股東分別為，北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司以及北京京投置地房地產(chǎn)有限公司，持股比例分別為35%和15%。

其中，北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司原為北京地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司，由北京市人民政府100%持股；北京京投置地房地產(chǎn)有限公司則為京投發(fā)展的全資子公司。

據(jù)京投發(fā)展2019年年報(bào)顯示，自2011年12月開始，銀泰置業(yè)的第二大股東將其持有的銀泰置業(yè)的35%的股權(quán)托管給了北京京投置地房地產(chǎn)有限公司。因此，京投發(fā)展間接持有銀泰置業(yè)的50%股權(quán)。

（圖片來(lái)源：京投發(fā)展2019年年報(bào)）

京投發(fā)展2019年內(nèi)披露了銀泰置業(yè)2019年業(yè)績(jī)。2019年，銀泰置業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)432.63萬(wàn)元，較上年同期同比減少99.08%。根據(jù)計(jì)算，銀泰置業(yè)被騙的2670萬(wàn)元超過(guò)其2019年去年凈利潤(rùn)的6倍。

搜狐財(cái)經(jīng)聯(lián)系京投發(fā)展董秘辦了解到，公告內(nèi)所指的“負(fù)責(zé)操盤的合作方”為萬(wàn)科，但暫不確定是萬(wàn)科股份還是北京萬(wàn)科。此外，董秘辦表示，銀泰置業(yè)是由其大股東成立的用于拿地的項(xiàng)目公司，幾大股東均對(duì)該公司進(jìn)行管理。

關(guān)于銀泰置業(yè)被騙，對(duì)于京投發(fā)展的影響，董秘辦稱，由于案件正處于偵辦階段，最終影響尚不能確定，以公告為準(zhǔn)。

京投發(fā)展因業(yè)績(jī)承壓遭問(wèn)詢

不僅如此，京投發(fā)展本身同樣業(yè)績(jī)堪憂，債務(wù)壓力巨大，2019年?duì)I收凈利大幅下滑。

京投發(fā)展年報(bào)顯示，2019年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43.28億元，較上年同比下降45.73%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7680.99萬(wàn)元，同比下降78.54%。京投發(fā)展解釋稱，業(yè)績(jī)大幅下滑主要源于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入的減少。

（圖片來(lái)源：京投發(fā)展2019年年報(bào)）

京投發(fā)展去年業(yè)績(jī)大幅“跳水”，引起了監(jiān)管部門的關(guān)注。今年6月初，京投發(fā)展回復(fù)上交所關(guān)于公司去年財(cái)務(wù)狀況、債務(wù)壓力等問(wèn)題。

（圖片來(lái)源：京投發(fā)展公告）

京投發(fā)展表示，公司開發(fā)項(xiàng)目主要集中在北京地區(qū)，簽約銷售及營(yíng)業(yè)收入也以北京地區(qū)項(xiàng)目為主。京投發(fā)展稱，去年公司業(yè)績(jī)下滑，主要是由于公司房地產(chǎn)銷售收入較2018年減少，導(dǎo)致公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下降。

此外，上交所關(guān)注到，京投發(fā)展2019年公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~皆為負(fù)，合計(jì)-94.02 億元。不僅如此，2019年，京投發(fā)展的公司短期借款和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)達(dá)107.17億元，而貨幣資金僅為20.87億元，債務(wù)壓力大。

京投發(fā)展在回復(fù)函中解釋稱，2019年，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)負(fù)數(shù)，主要由于投資130億元獲取北京及無(wú)錫市場(chǎng)供應(yīng)的五宗軌道交通車輛段地塊。京投發(fā)展補(bǔ)充表示，股東借款到期時(shí)均可以申請(qǐng)辦理借新還舊，公司整體償債風(fēng)險(xiǎn)可控。

此外，京投發(fā)展解釋稱，公司的高負(fù)債屬于階段性情況，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)不利影響，將加快現(xiàn)有項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)度、繼續(xù)提升項(xiàng)目的去化速度。

上市公司接連被騙暴露合規(guī)問(wèn)題

事實(shí)上，除銀泰置業(yè)外，上周還有一家上市公司遭遇電信詐騙。

6月16日，世龍實(shí)業(yè)公告稱，因財(cái)務(wù)主管人員遭遇電信詐騙，公司銀行賬戶內(nèi)的298萬(wàn)元通過(guò)網(wǎng)絡(luò)被盜取。

（圖片來(lái)源：世龍實(shí)業(yè)公告）

世龍實(shí)業(yè)稱，目前公司已向江西省樂(lè)平市公安局報(bào)案，案件正處于公安機(jī)關(guān)的偵辦階段，最終影響尚不確定。

北京市京師律師事務(wù)所高級(jí)合伙人王營(yíng)表示，上市公司遭遇大額電信詐騙，暴露了企業(yè)的內(nèi)部合規(guī)不嚴(yán)的問(wèn)題。

王營(yíng)表示，上市公司達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的大額撥款，通常需要財(cái)務(wù)人員上報(bào)公司管理層審批。王營(yíng)稱，出現(xiàn)財(cái)務(wù)人員遭遇電話詐騙并直接撥款的情況，不能排除上市公司的高管，實(shí)行獨(dú)立于表外的合規(guī)體系。

王營(yíng)認(rèn)為，盡管子公司被騙的單一事件具有偶發(fā)性，但也可以充分暴露其母公司在管理上的存在一定問(wèn)題。

王營(yíng)表示，上市公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中應(yīng)避免“一言堂”、以及通過(guò)表外公司進(jìn)行投資和關(guān)聯(lián)交易的情況，從而減少投資風(fēng)險(xiǎn)。

原標(biāo)題：《萬(wàn)科關(guān)聯(lián)公司被電信詐騙2670萬(wàn)，律師：暴露了上市公司內(nèi)部合規(guī)不嚴(yán)問(wèn)題》

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