免费韩漫无遮漫画,欧美Z0ZO人禽交欧美人禽交 ,男人激烈吮乳吃奶视频免费,GAY男同GV网站播放免费


管理培訓(xùn)搜索
18318889481 13681114876

合規(guī)
| 葛洲壩環(huán)保業(yè)務(wù)暴露內(nèi)控頑疾,醫(yī)藥行業(yè)頻發(fā)行賄……當(dāng)前您所在的位置:首頁 > 合規(guī) > 反洗錢中心 > 舞弊新聞

image.png


【高新技術(shù)】朗科科技收年報(bào)問詢函:存貨大增352.70% 董事與主要股東多次出現(xiàn)意見分歧


5月6日,深交所向朗科科技下發(fā)年報(bào)問詢函,要求朗科科技就公司核心基礎(chǔ)專利到期、收入和凈利潤變動情況、存貨大幅增加、議案被否決或棄權(quán)等情況,說明對公司產(chǎn)生的影響、公司治理是否存在重大缺陷等問題。對于朗科科技存在董事、主要股東意見分歧所帶來的經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn),2019年內(nèi)存在多次董事會議案、股東大會議案被會議否決或被董事、股東發(fā)表否決意見或棄權(quán)表決的情形的問題,深交所要求朗科科技結(jié)合相關(guān)董事、股東對相關(guān)議案投否決或棄權(quán)表決的具體原因等,說明公司董事會、監(jiān)事會和股東大會能否正常運(yùn)行,是否影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營,公司治理是否存在重大缺陷。(源:金融界)


【建筑工程】葛洲壩環(huán)保業(yè)務(wù)遭遇滑鐵盧 十多億預(yù)付款收不回暴露孫公司內(nèi)控頑疾


葛洲壩披露了2019年年報(bào),其扣非凈利潤遭遇了十余年來的首次同比下滑,在這背后,則是葛洲壩環(huán)保業(yè)務(wù)在2019年遭遇了滑鐵盧。4月28日,葛洲壩進(jìn)一步披露了《關(guān)于2019年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管工作函的回復(fù)公告》,其環(huán)保業(yè)務(wù)存在的問題露出了冰山一角。記者梳理發(fā)現(xiàn),由于葛洲壩的孫公司葛洲壩環(huán)嘉(大連)再生資源有限公司(以下簡稱葛洲壩環(huán)嘉)內(nèi)控環(huán)節(jié)失守,導(dǎo)致葛洲壩環(huán)嘉在2018年向關(guān)聯(lián)方支付的十多億預(yù)付款“覆水難收”,而葛洲壩環(huán)嘉的兩位前董事也在2019年被監(jiān)察機(jī)關(guān)采取了留置措施。此外,葛洲壩環(huán)嘉一位前事業(yè)部副經(jīng)理因在2015年非法占有公司585.56萬元,構(gòu)成貪污罪,在2019年被判處有期徒刑7年,這也暴露出葛洲壩環(huán)嘉的內(nèi)控漏洞。葛洲壩在回復(fù)交易所問詢函時則表示,公司內(nèi)部控制制度健全,內(nèi)部控制體系運(yùn)行有效,但個別三級子企業(yè)需進(jìn)一步加強(qiáng)制度執(zhí)行力度。(源:每經(jīng)網(wǎng))


【餐飲】維維股份因涉嫌信批違法違規(guī)被立案調(diào)查 已多次在合規(guī)性上“踩雷”


5月6日晚間,維維股份披露公告稱,公司收到證監(jiān)會《調(diào)查通知書》,公司因涉嫌信息披露違法違規(guī)被立案調(diào)查。對于被立案調(diào)查,維維股份表示,在立案調(diào)查期間,公司將積極配合中國證券監(jiān)督管理委員會的調(diào)查工作,并嚴(yán)格按照監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)。雖然公告未說明維維股份涉嫌信息披露違法違規(guī)的具體內(nèi)容,但是這家曾經(jīng)以一句“維維豆奶,歡樂開懷”廣告語紅遍大江南北的老牌飲品公司,已多次在合規(guī)性上“踩雷”。


最近一次是在今年3月13日,維維股份曾發(fā)布公告稱,因公司總部所在地需搬遷,公司擬收購維維印象城綜合開發(fā)有限公司部分房地產(chǎn),相關(guān)房產(chǎn)的評估值為1.82億元。由于維維集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“維維集團(tuán)”)持有維維股份15.91%的股份,同時維維集團(tuán)持有維維印象城100%的股份,因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。欲收購房產(chǎn)的公告剛發(fā)布3天,維維股份收到上交所問詢函,要求維維股份說明此次交易是否存在股東占用上市公司資金的情形,并對房產(chǎn)及交易資金具體情況予以充分披露。


維維股份表示,違規(guī)占用資金是因公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人張明揚(yáng)未經(jīng)履行內(nèi)部決策和審議程序,直接和集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)宋曉梅協(xié)商進(jìn)行資金往來所致,張明揚(yáng)和宋曉梅系違規(guī)占用事項(xiàng)的主要責(zé)任人,其已充分認(rèn)識到股東違規(guī)占用資金的錯誤及嚴(yán)重性,并承諾不再發(fā)生類似事件,公司對他們進(jìn)行了批評教育和經(jīng)濟(jì)處罰。(源:中國網(wǎng))



【金融】“池子”里的中信,或?qū)㈤_啟個人金融信息內(nèi)控嚴(yán)監(jiān)管時代


5月6日,知名脫口秀演員池子(本名王越池)在個人微博賬號上發(fā)長文怒斥中信銀行侵犯個人隱私,將他的個人流水信息違法違規(guī)提供給第三方。池子表示,他已經(jīng)向公安局報(bào)警完成了筆錄。中信銀行就此事作出回應(yīng)并致歉。中信銀行表示,此事是“員工未嚴(yán)格按規(guī)定辦理,向王先生鄭重道歉。已對相關(guān)員工予以處分,并對支行行長予以撤職?!?/span>


目前上海銀保監(jiān)局已經(jīng)正式介入調(diào)查,京師律師事務(wù)所王巖飛表示,目前中信銀行有可能面對民事訴訟、行政處罰以及刑事責(zé)任,但是刑事責(zé)任要怎么追究,需要綜合考慮主觀惡性,社會影響,侵害程度等等因素。


很多銀行人士都在關(guān)注這件事情后續(xù)的發(fā)展,普遍認(rèn)為“中信銀行泄露池子銀行流水”或?qū)⒊蔀閭€人金融信息保護(hù)的一個標(biāo)志性事件。早在2016年11月,原銀監(jiān)會辦公廳便曾下發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)客戶個人信息泄露案件風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》,要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)內(nèi)控合規(guī)管理,健全客戶個人信息管理制度,嚴(yán)格約束員工行為。很明顯,有人沒有把銀保監(jiān)會的發(fā)文當(dāng)回事。這次事件或?qū)⒋偈贡O(jiān)管部門再次對相關(guān)問題發(fā)文,開展全面治理,加強(qiáng)銀行的內(nèi)部權(quán)限管理、學(xué)習(xí)、教育工作。(源:移動支付網(wǎng))


【金融】拉卡拉回復(fù)問詢函:金融科技業(yè)務(wù)不存在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)


5月8日晚間消息,拉卡拉回復(fù)深交所年報(bào)問詢函。關(guān)于毛利率較高的問題,拉卡拉回復(fù)稱,商戶經(jīng)營毛利率高是用戶經(jīng)營類新經(jīng)濟(jì)的典型特征,即通過一個剛性需求的高粘性的業(yè)務(wù)獲得用戶,然后全面發(fā)掘用戶需求,自身或者與合作伙伴一起滿足用戶需求,獲取用戶經(jīng)營收益。因此,公司在通過支付業(yè)務(wù)獲取商戶的基礎(chǔ)上,經(jīng)營商戶所產(chǎn)生的各類服務(wù)收入,無需支付額外的獲客成本,毛利率保持在較高水平。拉卡拉表示,目前公司金融科技服務(wù)內(nèi)容主要包括信貸/發(fā)卡業(yè)務(wù)引流推廣、理財(cái)交易和系統(tǒng)服務(wù)等,合作方均為持牌經(jīng)營、合規(guī)情況較好的商業(yè)銀行、小額貸款公司、上市公司等,并嚴(yán)格審核合作方資質(zhì),并未代替合作方從事需要經(jīng)營資質(zhì)的核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),保薦機(jī)構(gòu)同步表示業(yè)務(wù)模式不存在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。(源:新浪科技)


【醫(yī)藥】醫(yī)療器械公司實(shí)控人賄賂醫(yī)院院長牽出10余家授權(quán)企業(yè) 包括春立醫(yī)療等


日前,中國裁判文書網(wǎng)披露了新余市創(chuàng)晟商貿(mào)有限公司(“創(chuàng)晟公司”)和其實(shí)控人吳維民,為謀取不正當(dāng)利益向原新余市人民醫(yī)院院長行賄共計(jì)人民幣230萬元。案件牽涉出10余家授權(quán)其銷售產(chǎn)品企業(yè),其中不乏春立醫(yī)療等上市企業(yè)。《新余市創(chuàng)晟商貿(mào)有限公司、吳維民單位行賄一審刑事判決書》顯示,被告單位新余市創(chuàng)晟商貿(mào)有限公司2015年1月8日由豐城市泰瑞醫(yī)療器械有限公司變更而來,投資人為被告人吳維民及王某,其中吳維民占90%的股份,任公司法定代表人(2015年1月8日至2018年2月1日),后為該公司實(shí)際控制人。創(chuàng)晟公司在新余最大的客戶是新余市人民醫(yī)院。


2015年年初,新余市衛(wèi)計(jì)委要求全市各大醫(yī)院醫(yī)用耗材采購實(shí)行“一品一規(guī)”。吳維民為了創(chuàng)晟公司能在招標(biāo)中擠走同行競爭者,增加在新余市人民醫(yī)院骨科的業(yè)務(wù)量,就找到時任新余市人民醫(yī)院院長的鄒某(另案處理)幫忙,并向鄒某承諾如果中標(biāo)就把創(chuàng)晟公司在新余市人民醫(yī)院骨科耗材銷售額的10%作為“回扣”送給鄒某,并商議“回扣”每半年給付一次,鄒某安排拿錢的事情由其兒子(另案處理)負(fù)責(zé)操作。在鄒某的關(guān)照下,創(chuàng)晟公司順利中標(biāo)了新余市人民醫(yī)院骨科的“創(chuàng)傷、脊柱”等項(xiàng)目并順利開展了業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)量每年達(dá)1000余萬元。在鄒某的關(guān)照下,新余市人民醫(yī)院對創(chuàng)晟公司的貨款都及時予以了支付。吳維民則按約定,事先從創(chuàng)晟公司的銀行賬戶上提取現(xiàn)金,再通過鄒某兒子四次向鄒某送“回扣”共計(jì)人民幣230萬元。(源:東方財(cái)富網(wǎng))


【醫(yī)藥】“醫(yī)藥一哥”恒瑞年行賄或達(dá)9億


近日,一封判決書信息顯示,浙江麗水市中心醫(yī)院原麻醉科主任雷李培,因接受恒瑞醫(yī)藥賄賂近300萬元,一審判決受賄罪成立,判處有期徒刑7年,處罰金80萬,追繳違法所得331萬。2016年-2019年,新晨醫(yī)藥公司的3名員工為和雷李培搞好關(guān)系,分3次給了雷李培一共40.8萬的“感謝費(fèi)”。2017年2月至2019年6月,新晨醫(yī)藥公司銷售的5款藥品在麗水市中心醫(yī)院麻醉科使用,給雷李培回扣款共計(jì)236萬元。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示,新晨醫(yī)藥公司為恒瑞醫(yī)藥的全資控股子公司。


其中,回扣行賄的大頭,主要通過醫(yī)院的采購回扣實(shí)現(xiàn)。例如,在2017年2月至2019年6月期間,江蘇新晨醫(yī)藥有限公司銷售的酒石酸布托啡諾注射液等5款藥品被麗水市中心醫(yī)院麻醉科使用,在簽訂采購協(xié)議中,江蘇新晨公司抬高了每一支藥水的采購價格,然后再送給雷李培回扣款共計(jì)2360000元,雷李培收受后,將部分回扣上交麻醉科,剩余部分歸個人所有。


幾年時間,一個三線城市的醫(yī)院,一個醫(yī)院科室,接受一家醫(yī)藥公司行賄可達(dá)近300萬。不完全統(tǒng)計(jì),溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院、育英兒童醫(yī)院、第二臨床醫(yī)學(xué)院副院長、院長連慶泉,武漢市婦女兒童醫(yī)療保健中心麻醉科主任的向某等近年就因接受新晨醫(yī)藥的賄賂被判刑。據(jù)新財(cái)報(bào)初步估算,恒瑞醫(yī)藥一年花在行賄上的費(fèi)用,高達(dá)9個億。而且,這還是保守估計(jì)。(源:嗨牛財(cái)經(jīng))

TESG
企業(yè)概況
聯(lián)系我們
專家顧問
企業(yè)文化
黨風(fēng)建設(shè)
核心團(tuán)隊(duì)
資質(zhì)榮譽(yù)
合規(guī)監(jiān)管
部門職責(zé)
轉(zhuǎn)創(chuàng)中國
加入轉(zhuǎn)創(chuàng)
經(jīng)濟(jì)合作
智庫專家
質(zhì)量保證
咨詢流程
聯(lián)系我們
咨詢
IPO咨詢
投融資咨詢
會計(jì)服務(wù)
績效管理
審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)控制
競爭戰(zhàn)略
審計(jì)與鑒證、估價
企業(yè)管理咨詢
人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃
融資與并購財(cái)務(wù)顧問服務(wù)
投資銀行
企業(yè)文化建設(shè)
財(cái)務(wù)交易咨詢
資本市場及會計(jì)咨詢服務(wù)
創(chuàng)業(yè)與私營企業(yè)服務(wù)
公司治理、合規(guī)與反舞弊
國企改革
價值辦公室
集團(tuán)管控
家族企業(yè)管理
服務(wù)
數(shù)據(jù)分析
資信評估
投資咨詢
風(fēng)險(xiǎn)及控制服務(wù)
管理咨詢
轉(zhuǎn)型升級服務(wù)
可行性研究咨詢服務(wù)
民企與私人客戶服務(wù)
解決方案
內(nèi)控
稅收內(nèi)部控制
稅收風(fēng)險(xiǎn)管理
內(nèi)控管理師
內(nèi)部控制咨詢
信用研究
信用法制中心
風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控咨詢
無形資產(chǎn)內(nèi)控
企業(yè)內(nèi)控審計(jì)
內(nèi)部控制服務(wù)
內(nèi)部控制評價
內(nèi)部控制體系建設(shè)
內(nèi)部控制智庫
上市公司內(nèi)控
上市公司獨(dú)立董事
投行
M&A
資本市場
SPAC
科創(chuàng)板
金融信息庫
IPO咨詢
北交所
ASX
SGX
HKEX
金融服務(wù)咨詢
信用評級
上海證券交易所
NYSE
深圳證券交易所
審計(jì)
審計(jì)資料下載
法證會計(jì)
審計(jì)事務(wù)
審計(jì)及鑒證服務(wù)
審計(jì)咨詢
反舞弊中心
內(nèi)部控制審計(jì)
內(nèi)部審計(jì)咨詢
國際審計(jì)
合規(guī)
銀行合規(guī)專題
合規(guī)管理建設(shè)年
海關(guān)與全球貿(mào)易合規(guī)
數(shù)據(jù)合規(guī)專題
反腐敗中心
反壟斷合規(guī)
反舞弊中心
國際制裁
企業(yè)合規(guī)中心
信用合規(guī)專題
證券合規(guī)專題
合規(guī)中心
金融合規(guī)服務(wù)
反洗錢中心
全球金融犯罪評論
行業(yè)
新基建
文化、體育和娛樂業(yè)
電信、媒體和技術(shù)(TMT)
投城交通事業(yè)部
房地產(chǎn)建筑工程
醫(yī)療衛(wèi)生和社會服務(wù)
可持續(xù)發(fā)展與環(huán)保
全球基礎(chǔ)材料
大消費(fèi)事業(yè)部
金融服務(wù)業(yè)
化學(xué)工程與工業(yè)
一帶一路
智慧生活與消費(fèi)物聯(lián)
數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展與檢測
食品開發(fā)與營養(yǎng)
先進(jìn)制造事業(yè)部
能源資源與電力
消費(fèi)與工業(yè)產(chǎn)品
運(yùn)輸與物流
酒店旅游餐飲
科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)
政府及公共事務(wù)
化妝品與個人護(hù)理
一二三產(chǎn)融合
生物醫(yī)藥與大健康
新能源汽車與安全產(chǎn)業(yè)
法律
法律信息庫
稅法與涉稅服務(wù)
數(shù)字法治與網(wǎng)絡(luò)安全
勞動與人力資源法律
金融與資本市場法律
司法研究所
公司法專題
私募股權(quán)與投資基金
債務(wù)重組與清算/破產(chǎn)
轉(zhuǎn)創(chuàng)國際法律事務(wù)所
轉(zhuǎn)創(chuàng)法信事務(wù)所
財(cái)稅
法務(wù)會計(jì)
管理會計(jì)案例
決策的財(cái)務(wù)支持
家族資產(chǎn)和財(cái)富傳承
財(cái)稅法案例庫
資產(chǎn)評估
財(cái)稅信息庫
會計(jì)準(zhǔn)則
財(cái)務(wù)研究所
財(cái)政稅收
會計(jì)研究所
財(cái)稅實(shí)務(wù)
投資咨詢
財(cái)務(wù)管理咨詢
審計(jì)事務(wù)
管理
轉(zhuǎn)創(chuàng)智庫
金融研究所
企業(yè)管理研究所
中國企業(yè)國際化發(fā)展
經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)研究
公司治理
氣候變化與可持續(xù)
ESG中心
管理咨詢
轉(zhuǎn)創(chuàng)國際工程咨詢
轉(zhuǎn)創(chuàng)
咨詢業(yè)數(shù)據(jù)庫
轉(zhuǎn)創(chuàng)網(wǎng)校
生物醫(yī)藥信息庫
建筑工程庫
轉(zhuǎn)創(chuàng)首都
轉(zhuǎn)創(chuàng)教育與可持續(xù)發(fā)展
轉(zhuǎn)創(chuàng)國際廣東 官網(wǎng)
科研創(chuàng)服
中國轉(zhuǎn)創(chuàng)雜志社
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)
轉(zhuǎn)型升級
技術(shù)轉(zhuǎn)移中心
轉(zhuǎn)創(chuàng)中國
中外
粵港澳大灣區(qū)
中國-東盟
一帶一路
澳大利亞
俄羅斯
新加坡
英國
加拿大
新西蘭
香港
美國
中非平臺
開曼群島
法國
歐洲聯(lián)盟
印度
北美洲
18318889481 13681114876
在線QQ
在線留言
返回首頁
返回頂部
留言板
發(fā)送
鸡东县| 怀宁县| 宣恩县| 墨脱县| 新郑市| 互助| 怀柔区| 三河市| 西青区| 荥经县|