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| 外企采購經(jīng)理受賄2億元,上海警方偵破特大團(tuán)伙案件當(dāng)前您所在的位置:首頁 > 合規(guī) > 反洗錢中心 > 舞弊新聞
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2020年4月22日,上海警方披露了一起涉案金額高達(dá)2億余元的特大團(tuán)伙職務(wù)侵占、非國家工作人員受賄案,共抓獲以某外商獨資公司采購經(jīng)理黃某、人事總務(wù)課長劉某為首的犯罪團(tuán)伙成員10人。



2019年8月,位于上海自貿(mào)區(qū)的某外商獨資公司向上海警方報案稱:該公司人事總務(wù)課長劉某利用職務(wù)便利,向勞務(wù)服務(wù)供應(yīng)商索賄且數(shù)額較大。警方即組成專案組立案偵查,很快就查明了劉某的犯罪事實。在偵查過程中,警方還發(fā)現(xiàn)了該公司人事總務(wù)科采購經(jīng)理黃某利用職務(wù)便利、虛設(shè)交易環(huán)節(jié)、侵占公司巨額資金的犯罪線索,遂同步開展線索深挖和調(diào)查取證工作。

2019年12月,上海警方在本市浦東、崇明、黃浦、寶山、靜安等區(qū)先后成功抓獲10名犯罪嫌疑人,查獲涉案公司文件、公章、電腦硬盤、銀行U盾、財務(wù)賬冊等大量犯罪證據(jù),查凍房產(chǎn)5套、銀行卡資金2500萬、現(xiàn)金120余萬及涉案車輛5部。

經(jīng)查,現(xiàn)年41歲的黃某在擔(dān)任該外商獨資公司采購經(jīng)理期間,利用負(fù)責(zé)生產(chǎn)輔料采購工作的職務(wù)便利,伙同丈夫及其他親屬,先后在本市靜安、寶山、青浦、崇明等地,設(shè)立由黃某夫妻兩人親戚擔(dān)任法定代表人、實為兩人實際控制的27家經(jīng)貿(mào)公司,在該外商獨資公司與輔料供應(yīng)商之間虛設(shè)交易環(huán)節(jié),通過“由虛設(shè)貿(mào)易公司向真實輔料供應(yīng)商低價購入生產(chǎn)輔料、翻倍加價后高價轉(zhuǎn)賣給該外商獨資公司”的方式,長期非法侵占被害公司巨額資金達(dá)人民幣2億余元。

此外,現(xiàn)年40歲的劉某在擔(dān)任該外商獨資公司人事總務(wù)課長期間,利用職務(wù)便利多次向該外商獨資公司的勞務(wù)、餐飲、保潔等服務(wù)供應(yīng)商索取賄賂,合計達(dá)人民幣85萬余元。
到案后, 10名犯罪嫌疑人對犯罪事實供認(rèn)不諱。目前,黃某、劉某等7名犯罪嫌疑人被依法逮捕,3名犯罪嫌疑人被依法取保候?qū)彙?/section>


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