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為什么選擇增強(qiáng)型盡職調(diào)查？

您的業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)體以及組織架構(gòu)都是獨(dú)一無二的，所以從來都沒有完全相同的增強(qiáng)型盡職調(diào)查。詳細(xì)了解新老客戶及第三方的信息，有助于您保護(hù)自己的聲譽(yù)并遵守監(jiān)管要求。這還可以確保您制定合理的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，幫您做出更明智的決策。

我們僅使用符合道德要求的非介入式研究方法，致力于誠信和問責(zé)原則。我們會(huì)在調(diào)查對(duì)象不知情的情況下開展調(diào)查，但絕不會(huì)歪曲我們的活動(dòng)。此外，我們有獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)和控制團(tuán)隊(duì)進(jìn)行定期服務(wù)審計(jì)，并擁有普華永道的 ISAE 3000 標(biāo)準(zhǔn)和聯(lián)合信用的外部認(rèn)證。

如何使用增強(qiáng)型盡職調(diào)查

一種產(chǎn)品，多種用途。
使用我們的增強(qiáng)型盡職調(diào)查報(bào)告，有助于遵守反洗錢、反賄賂和腐敗法規(guī)，或及時(shí)獲得合并、收購或合資經(jīng)營的相關(guān)信息。您也可使用這些數(shù)據(jù)進(jìn)行第三方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、引導(dǎo)決策制定以及識(shí)別實(shí)益所有權(quán)結(jié)構(gòu)。

簡化盡職調(diào)查流程
信息準(zhǔn)確，報(bào)告格式條理清晰而且透明，助您精準(zhǔn)識(shí)別關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)問題。我們?nèi)娴膱?bào)告包括支持特定合規(guī)性要求的專業(yè)報(bào)告。

保護(hù)您的業(yè)務(wù)
使用我們詳實(shí)的報(bào)告保護(hù)您的聲譽(yù)，避免財(cái)務(wù)損失和監(jiān)管機(jī)構(gòu)行動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。這些報(bào)告可以提升您對(duì)客戶、供應(yīng)商和第三方風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和了解，幫助您避開參與金融犯罪的人員。

增強(qiáng)型盡職調(diào)查能為您帶來哪些優(yōu)勢

合法、謹(jǐn)慎且合乎道德要求

我們諸多名研究人員僅使用尊重他人的、非介入性數(shù)據(jù)采集方法訪問公共領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)信息。

可靠的信息來源

眾多公開及秘密的人員情報(bào)來源，皆經(jīng)過佐證，充分利用結(jié)構(gòu)化的 World-Check 風(fēng)險(xiǎn)情報(bào)數(shù)據(jù)。

全面的結(jié)構(gòu)化背景調(diào)查

掌握風(fēng)險(xiǎn)全貌，詳細(xì)了解組織、跨國公司和實(shí)益所有人，運(yùn)營和訴訟歷史記錄，以及關(guān)鍵管理層和決策者。

內(nèi)部研究能力

一流的來源和搜索方法，包括內(nèi)容管理和業(yè)務(wù)流程改進(jìn)團(tuán)隊(duì)。

國際化網(wǎng)絡(luò)，了解當(dāng)?shù)?/strong>

我們在所有主要市場都配有當(dāng)?shù)毓ぷ魅藛T，因此了解當(dāng)?shù)厥袌龅募?xì)微差別和詳細(xì)信息，即使信息可能不太可靠時(shí)亦是如此。